Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 27, 2018

北京君正集成电路股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项

的独立意见

作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深 圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等 的相关法律法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，我们本着客观、谨慎、 认真的原则，对公司第四届董事会第一次会议相关事项进行了认真核查。现发表 如下独立意见：

一、关于公司董事会换届聘任高级管理人员事项的独立意见

作为公司独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会拟聘任的高级管理人 员的个人履历、工作经历等，未发现其有违反《公司法》等法律法规和公司章程 规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所 的惩戒，不属于失信被执行人，公司拟聘任的高级管理人员的任职资格合法。公 司关于高级管理人员聘任的有关提名、聘任程序符合《公司法》等法律法规和公 司章程的有关规定。

经审议，我们同意公司董事会换届聘任高级管理人员的事项。

二、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见

公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经第四届董事会 第一次会议审议通过，并履行了相关审批程序。公司目前财务状况良好，在保证 公司和控股子公司正常运营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买投资期 限不超过1年的流动性好、安全性高、低风险理财产品，有利于提高资金使用效 率，获取良好的投资回报，不会对公司和控股子公司经营活动造成不利影响，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利 益。

经审议，同意公司和控股子公司使用不超过30,000万元闲置自有资金购买理

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财产品，决议有效期为自2018年12月26日起两年有效，在上述额度内，资金可滚 动使用。

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（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

梁云凤 王艳辉

北京君正集成电路股份有限公司 二○一八年十二月二十六日

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