Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 27, 2018

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-097

北京君正集成电路股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会 议于 2018 年 12 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。为保证董事会工作的衔 接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2018 年 12 月 26 日召开股东大 会并获取股东大会表决结果后以现场和通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6 人，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由刘强先生 主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据相关法律、法规规定，公司第四届董事会选举刘强先生为第四届董事会 董事长，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《关于设立公司第四届董事会各专门委员会并选举其人员组 成的议案》

根据相关法律、法规规定，公司第四届董事会下设三个专门委员会：战略委 员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，任期三年，自本次会议通过之日起计算。 具体人员组成如下：

战略委员会成员：刘强、梁云凤、李杰，其中刘强为召集人； 审计委员会成员：梁云凤、王艳辉、李杰，其中梁云凤为召集人； 提名与薪酬委员会成员：王艳辉、梁云凤、刘强，其中王艳辉为召集人。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

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三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据相关法律、法规规定，公司第四届董事会同意聘任刘强先生为公司总经 理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。刘强先生简历详见附件。

独立董事对董事会换届聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，具体内容 详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《独立董事关于第四届 董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据相关法律、法规规定，公司第四届董事会同意聘任张紧先生、冼永辉先 生、张敏女士、周生雷先生、叶飞先生、黄磊先生为公司副总经理；同时聘任叶 飞先生为公司财务总监；聘任张敏女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任 期三年，自本次会议通过之日起计算。以上人员简历详见附件。

独立董事对董事会换届聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，具体内容 详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《独立董事关于第四届 董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关法律、法规规定，公司第四届董事会同意聘任白洁女士为公司证券 事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起计算。白洁女士简历详见附件。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

鉴于公司目前财务状况稳健，经营情况良好，且公司控股子公司也存在部分 短期闲置的自有资金，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司 收益，在不影响公司主营业务正常经营且可有效控制风险的前提下，公司和控股 子公司拟使用额度不超过30,000万元的闲置自有资金择机购买投资期限不超过1 年的流动性好、安全性高、低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋 取较好的投资回报。决议有效期自2018年12月26日起两年有效。在上述额度内， 资金可滚动使用。

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见中国证监

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会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会 二○一八年十二月二十六日

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附件：

刘强 ，男，公司董事长、总经理，中国国籍，无境外永久居留权。刘强先生 出生于1969年，博士学位。刘强先生自2005年至2009年任北京君正集成电路有限 公司董事长，领导研发了嵌入式Xburst CPU，现任公司董事长、总经理、深圳君 正时代集成电路有限公司执行董事、北京君正集成电路（香港）集团有限公司董 事、合肥君正科技有限公司执行董事、北京集成电路产业发展股权投资基金有限 公司董事、拉萨君品创业投资有限公司执行董事、经理。

刘强先生直接持有本公司股份40,475,544股，占公司股份总数的20.17%，与 公司股东李杰先生共同拥有对公司的实际控制权，系公司的控股股东暨实际控制 人。刘强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条规定的情形，不属于失信被执行人。

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张紧 ，男，公司董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。张紧先生 出生于1962年，硕士学位。张紧先生自2005年至2009年任北京君正集成电路有限 公司董事、副总经理、技术总监，现任公司董事、副总经理、合肥君正科技有限 公司总经理。张紧先生精通芯片的体系结构、微体系结构和逻辑电路，领导了公 司多个嵌入式CPU芯片研发项目。

张紧先生直接持有本公司股份10,894,285股，占公司股份总数的5.43%。张紧 先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管 的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定 的情形，不属于失信被执行人。

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冼永辉 ，男，公司董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。冼永辉 先生出生于1968年，学士学位。冼永辉先生自2005年至2009年任北京君正集成电 路有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理。冼永辉先生负责公司的系统软 硬件工作，是硬件电路、操作系统底层、中间件领域的专家，主持了公司Linux、 Android平台及PMP方案和智能手机方案的研发项目。

冼永辉先生直接持有本公司股份10,908,659股，占公司股份总数的5.44%。冼 永辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高 管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规 定的情形，不属于失信被执行人。

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张敏 ，女，公司副总经理、董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权。张 敏女士出生于1973年，硕士学位。张敏女士自2007年至2009年任北京君正集成电 路有限公司商务总监，现任公司副总经理、董事会秘书、深圳君正时代集成电路 有限公司监事、北京君诚易恒科技有限公司监事、拉萨君品创业投资有限公司监 事。

张敏女士直接持有本公司股份1,461,363股，占公司股份总数的0.73%。张敏 女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管 的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定 的情形，不属于失信被执行人。

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周生雷 ，男，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。周生雷先生出 生于 1975 年，硕士学位。周生雷先生自 2008 年至 2009 年任北京君正集成电路 有限公司市场总监，现任公司副总经理。

周生雷先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不属于失信被执行人。

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叶飞 ，男，公司副总经理、财务总监，中国国籍，无境外永久居住权。叶飞 先生出生于1979年，学士学位，中国注册会计师、澳洲注册会计师。叶飞先生自 2011年至2015年任公司财务经理，现任公司副总经理、财务总监。

叶飞先生直接持有本公司股份11,158股，占公司股份总数的0.0056%。叶飞 先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的 情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的 情形，不属于失信被执行人。

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黄磊 ，男，1982年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，自2009 年起任职于北京君正集成电路股份有限公司，历任公司IC设计人员，SOC部门经 理，合肥君正科技有限公司智能视频事业部总监，现任公司副总经理。 黄磊先生未直接或间接持有本公司股份，黄磊先生与其他持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不属于失信被执行人。

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白洁 ，女，公司证券事务代表，中国国籍，无境外永久居留权。白洁女士出 生于 1980 年，学士学位。白洁女士自 2011 年至今，任公司证券事务代表。 白洁女士直接持有本公司股份7,199股，占公司股份总数的0.0036%。白洁女 士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不属于失信被执行人。

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