Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 27, 2018

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-096

北京君正集成电路股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次 会议于2018年12月26日在公司会议室以现场方式召开。为保证监事会工作的衔接 性和连贯性，经征得各监事同意，会议通知于2018年12月26日召开股东大会并获 取股东大会表决结果后以现场方式送达各位监事，会议应出席监事3人，亲自出 席监事3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关 规定。会议由公司监事张燕祥女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据相关法律、法规规定，公司第四届监事会选举张燕祥女士为第四届监事 会主席，任期三年，自本次会议通过之日起计算。张燕祥女士简历详见附件。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为，在不影响主营业务正常经营且可有效控制风险的前提下，公司 和控股子公司使用额度不超过30,000万元的闲置自有资金择机购买投资期限不 超过1年的流动性好、安全性高、低风险理财产品，可提高公司资金使用效率， 增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。

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北京君正集成电路股份有限公司

监事会 二○一八年十二月二十六日

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附件：

张燕祥 ，女，中国国籍，无境外永久居留权。张燕祥女士出生于 1968 年， 学士学位。张燕祥女士自 2006 年至 2009 年任北京君正集成电路有限公司财务总 监，2009 年至 2015 年任公司副总经理、财务总监，2016 年至 2018 年 11 月任公 司副总经理。

张燕祥女士直接持有本公司股份 1,157,131 股，占公司股份总数的 0.58%。 张燕祥女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不属于失信被执行人。

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