Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 26, 2018

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-095

北京君正集成电路股份有限公司关于董事会、监事会 完成换届选举暨部分董事、监事届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 26 日 召开了 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举 的相关议案，选举产生公司第四届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换 届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

非独立董事：刘强先生、李杰先生、张紧先生、冼永辉先生 独立董事：梁云凤女士、王艳辉先生

公司第四届董事会由以上 6 名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过之 日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任 “ ” 何处罚和惩戒，亦不属于 失信被执行人 。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第四届监事会组成情况

非职工代表监事：张燕祥女士、许志鹏先生 职工代表监事：周悦先生

公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过之 日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任

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“ ” 何处罚和惩戒，亦不属于 失信被执行人 。

监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未 超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之 一。

三、公司董事、监事离任情况

因任期届满，公司第三届董事会独立董事刘越女士不再担任公司独立董事职 务，也不在公司担任任何职务。截至本公告日，刘越女士未直接或间接持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第三届监事会监事刘飞先生不再担任公司监事职务，离任 后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，刘飞先生直接持有本公司股份 3,114,575 股，占公司股份总数的 1.55%。刘飞先生不存在应当履行而未履行的承 诺事项，其所持公司股份将严格按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及相关承诺进行管理。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发 展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会 二○一八年十二月二十六日

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