Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 10, 2018

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-083

北京君正集成电路股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 三次会议于2018年12月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年11 月30日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召 开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主 席周悦先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届并选举第四届监事会监事候选人的议

案》

公司第三届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，依 据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会提名张燕祥、许志鹏 为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人简历详见附件。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日 起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监 事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履 行监事义务和职责。

出席会议的监事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

• 1、提名张燕祥女士为公司第四届监事会监事候选人

• 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

• 2、提名许志鹏先生为公司第四届监事会监事候选人

• 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项 投票表决。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

监事会 二○一八年十二月七日

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附件：

张燕祥 ，女，中国国籍，无境外永久居留权。张燕祥女士出生于 1968 年， 学士学位。张燕祥女士自 2006 年至 2009 年任北京君正集成电路有限公司财务总 监，2009 年至 2015 年任公司副总经理、财务总监，2016 年至 2018 年 11 月任公 司副总经理。

张燕祥女士直接持有本公司股份 1,157,131 股，占公司股份总数的 0.58%。 张燕祥女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 监事的情形，不属于失信被执行人。

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许志鹏 ，男，公司监事，中国国籍，无境外永久居住权。许志鹏先生出生于 1973 年，学士学位。许志鹏先生自 2005 年至 2009 年任北京君正集成电路有限 公司部门经理，现任公司监事、行业事业部总监。许志鹏先生精通 Linux 操作系 统软件和多媒体软件，领导了公司操作系统底层的研制和多媒体播放器软件的研 制。

许志鹏先生直接持有本公司股份 3,218,575 股，占公司股份总数的 1.60%。 许志鹏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 监事的情形，不属于失信被执行人。

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