Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Nov 9, 2018

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-071

北京君正集成电路股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 11 月 9 日收到公司独立董事刘越女士递交的辞职报告。因公司拟实施发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金事宜（以下简称“本次重组”），刘越女士 系本次重组交易对方北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）（以下 简称“北京集成”）的普通合伙人北京清芯华创投资管理有限公司的法定代表人、 董事长及经理，并担任北京集成的执行事务合伙人委派代表。基于上述关联关系， 刘越女士申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名与薪酬委员 会召集人职务、董事会审计委员会委员职务。

刘越女士在担任公司第三届董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，刘越女士将不再担任公司 任何职务。

刘越女士辞职后，公司独立董事人数不符合中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中的相关规定。因此，刘越女士 的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任 独立董事就任前，刘越女士将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续 履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所 审核通过后，提交公司股东大会选举。

刘越女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对刘越女士在任职期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心的感谢。

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特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会 二○一八年十一月九日

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