Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2018

May 7, 2018

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-043

北京君正集成电路股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八 次会议于2018年5月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年4月27 日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符 合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事周悦先生 主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举周悦先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。周悦先生简历详见附 件。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

监事会 二○一八年五月四日

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附件：周悦简历

周悦，男，1981 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，自 2006 年起任职于北京君正集成电路股份有限公司，担任公司 IT 部经理职务。 周悦先生于 2016 年获授的公司股票期权激励计划第一个行权期的股票期权 已实施完毕，公司将注销其剩余行权期的股票期权。截至本公告日，周悦先生未 直接和间接持有公司股份。周悦先生与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股 东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不属于“失信被执行人”。

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