Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2018

May 7, 2018

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-041

北京君正集成电路股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 三次会议于 2018 年 5 月 4 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知 于 2018 年 4 月 27 日以邮件方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会 议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司业务发展的需要，基于黄磊先生个人的工作能力和业绩表现，公司 第三届董事会同意聘任黄磊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第三届董事会任期届满之日止。黄磊先生简历详见附件。

独立董事对此发表了明确的同意意见，《独立董事关于聘任公司副总经理的 专项意见》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会 二○一八年五月四日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件：黄磊先生简历

黄磊 ，男，1982年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，自2009 年起任职于北京君正集成电路股份有限公司，历任公司IC设计人员，SOC部门经 理，合肥君正科技有限公司智能视频事业部总监。

黄磊先生于2016年获授公司股票期权激励计划股票期权，截至本公告日，其 已获授尚未行权的股票期权数量为700股，除此之外，黄磊先生未直接或间接持 有公司股票。黄磊先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任 董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 “ ” 条规定的情形，不属于 失信被执行人 。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==