Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 9, 2018

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-003

北京君正集成电路股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 次会议于 2018 年 1 月 8 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 2 日以邮件方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会 议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董 事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于推举刘越女士担任第三届董事会独立董事候选人的议

案》

公司独立董事蔡华波先生原定任职到第三届董事会届满，现因个人工作原因 申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，《关于独立董事辞 职的公告》具体内容已于2018年1月3日披露在中国证监会指定的创业板信息披露 网站。

经公司董事会提名，董事会提名与薪酬委员会审议，同意推荐刘越女士担任 公司第三届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会同意聘任为公司独立董事 后，担任公司第三届董事会提名与薪酬委员会召集人职务、董事会审计委员会委 员职务。刘越女士已取得独立董事资格证书，具体简历详见附件，待深圳证券交 易所审核无异议后，公司将提交股东大会审议该议案。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第三 届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公 司募集资金实际使用情况，公司拟使用不超过58,000万元闲置募集资金进行现金 管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有效期一年。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就该事项出具了明确的同意意见，《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。

三、审议通过《关于公司向银行申请授信业务的议案》

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需 求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向商业银行申请授信业务，授信额度不超 过10,000万元，期限为两年。具体信用额度的使用公司将根据经营的实际需求和 银行的审批额度确定，并将严格履行相关审批程序。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。

四、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2018年1月29日下午3:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东 区14号楼公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司 董事会 二○一八年一月八日

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附件：独立董事候选人简历

刘越，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。曾 任北大青鸟集团副总裁，北大青鸟环宇科技股份有限公司执行董事及副总裁，中 芯国际集成电路制造有限公司副总裁。2011年以后，在风险投资公司华登国际任 副总裁，负责中国事务与集成电路产业的投资。现任北京清芯华创投资管理有限 公司创始合伙人及副总裁，中国半导体行业协会理事，中国半导体行业协会集成 电路设计分会副秘书长。

刘越女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适 合担任上市公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

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