Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 14, 2017

北京君正集成电路股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项

的独立意见

作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及公司 《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，我们本着客观、谨慎、认真的 原则，对关于推举梁云凤女士为公司第三届董事会独立董事候选人事项进行了认 真核查。现发表如下独立意见：

公司董事会提名梁云凤女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公 司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事 会对独立董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本 次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的 基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定禁止任职的条件。

经审议，全体独立董事同意推举梁云凤女士担任公司第三届董事会独立董事 候选人，并同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

蔡华波 李明高

北京君正集成电路股份有限公司

二○一七年四月十三日

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