Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 25, 2016

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-081

北京君正集成电路股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次 会议于 2016 年 10 月 24 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于 2016 年 10 月 14 日以邮件方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司 董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《 2016 年第三季度报告》

公司《2016年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公 司募集资金实际使用情况，公司拟继续使用不超过58,000万元闲置募集资金进行 现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有效期一年。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就该事项出具了明确的同意意见，《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。 本议案尚需提请2016年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司向银行申请授信业务的议案》

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向商业银行申请授信业务，授信额度不超 过 10,000 万元，期限为一年。具体信用额度的使用公司将根据经营的实际需求 和银行的审批额度确定，并将严格履行相关审批程序。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。

四、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意召开 2016 年第三次临时股东大会，具体召开时间确定后将另行

通知，请关注公司后续发布的关于召开 2016 年第三次临时股东大会的相关公告。 表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会 二○一六年十月二十四日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==