Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 12, 2016

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-053

北京君正集成电路股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次 会议于 2016 年 8 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年 8 月 1 日以邮件方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的 召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长 刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《 2016 年半年度报告》和《 2016 年半年度报告摘要》

公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》具体内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。

二、审议通过《 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。

三、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格、授予数量和授予对 象人数的议案》

1、股票期权行权价格的调整

2016 年 4 月 19 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过的 2015 年度权益分 派方案为：以公司现有总股本 166,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2016 年 5 月 26 日，除权 除息日为：2016 年 5 月 27 日。根据《北京君正集成电路股份有限公司股票期权

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激励计划（草案）》的规定，董事会同意对授予期权的行权价格进行调整。 2、股票期权授予数量和授予对象人数的调整

本次《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中授予 的激励对象1人因个人原因已从公司离职，不再具备激励对象资格，董事会同意 调整激励对象名单及股票期权数量，并将离职人员所获授的3万份期权予以注销。 本次调整后，公司此次激励对象人数由99人变更为98人，股票期权数量由260万 份调整为257万份，调整后的激励对象均为公司2016年第一次临时股东大会审议 通过的《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中确定的 人员。

综上，授予的股票期权行权价格调整为 24.91 元/股，授予数量调整为 257 万份，授予对象人数调整为 98 人。

公司独立董事对《关于调整股票期权激励计划行权价格、授予数量和授予对 象人数的议案》发表了独立意见，独立董事独立意见和《关于调整股票期权激励 计划行权价格、授予数量和授予对象人数的公告》具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

四、审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

公司因筹划重大事项，公司股票于 2016 年 6 月 2 日下午开市起停牌，经与 有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。2016 年 6 月 18 日， 公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016 年 6 月 2 日起停牌 不超过一个月；2016 年 7 月 1 日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公 告》，公司股票继续停牌，预计停牌时间不超过 2 个月；2016 年 7 月 27 日，公 司召开了第三届董事会第八次会议审议延期复牌事项，并于 7 月 29 日发布了《关 于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，承诺争取于 2016 年 9 月 2 日前披露重大 资产重组预案或者报告书。

由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方 案尚需进一步协商、确定和完善，预计公司无法在进入重组停牌程序后 3 个月内 披露重组预案。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整， 保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，公司特申请股票继续 停牌，即申请公司股票自 2016 年 9 月 2 日（星期五）起继续停牌不超过 3 个月。

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《关于重大资产重组延期复牌公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。

因董事刘强、李杰或其控制的相关主体将认购本次重大资产重组的非公开发

行股票，作为关联董事回避该议案的表决。

表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 2 票。

本议案尚需提请2016年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过关于签订《北京君正集成电路股份有限公司重大资产重组框 架协议》的议案

公司董事会同意公司与北京豪威科技有限公司全体股东签订《北京君正集成 电路股份有限公司重大资产重组框架协议》。《关于签署重大资产重组框架协议 的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

因董事刘强、李杰或其控制的相关主体将认购本次重大资产重组的非公开发 行股票，作为关联董事回避该议案的表决。

表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 2 票。

六、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2016 年 8 月 29 日（星期一）下午 15:00 在北京市海淀区西北 旺东路 10 号院东区 14 号楼三层公司会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大 会。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的公告》具体内容详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司 董事会 二○一六年八月十二日

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