Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 28, 2016

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-015

北京君正集成电路股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次 会议于 2016 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 14 日以邮件方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议 的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事 长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《 2015 年度总经理工作报告》 表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《 2015 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2016年3月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的《2015年年度报告全文》“第三节公司业务概要”和“第四节管理层讨 论与分析”相关部分。

公司独立董事向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。

三、审议通过《 2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。

四、审议通过《 2015 年年度报告》及《 2015 年年度报告摘要》

董事会认为《2015年年度报告》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记

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载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完 整。具体内容详见公司于2016年3月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。

五、审议通过《 2015 年度利润分配预案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）京会兴审字第 01010036 号《审计报告》，公司 2015 年度母公司实现净利润 33,227,228.98 元。 截至 2015 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 733,417,178.85 元。

公司拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 16,640 万股为基数，按每 10 股派 发现金红利 0.3 元（含税），共分配现金股利 499.20 万元（含税），剩余未分配利 润结转以后年度。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。

六、审议通过《 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独 立意见，公司监事会对《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了 审核意见，保荐机构出具了《中泰证券股份有限公司关于北京君正集成电路股份 有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，北京兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京君正集成电路股份有限公司2015年度 募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

七、审议通过《 2015 年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》

公司董事会认为，公司已经建立了一套较为健全、合理的内部控制制度，符 合我国法律、法规和证券监管部门的要求和公司的行业特点，且得到了有效的贯 彻和执行，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了良好的保

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证。2015年度公司不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。《2015年度内部控制 及其有效性认定的自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。

公司独立董事对《2015年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》发表 了独立意见，公司监事会对《2015年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》 发表了审核意见，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴 证报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

八、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审 计机构，聘期一年。

经公司独立董事认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘北京兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》发表了独立意见，

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司监事会、独立董事分别就该事项出具了明确的同意意见，《关于计提资 产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

十、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

董事会同意于2016年4月19日（星期二）下午14:00在北京市海淀区西北旺东

路10号院东区14号楼三层公司会议室召开公司2014年年度股东大会。

《关于召开2015年年度股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

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特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会 二○一六年三月二十五日

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