Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 11, 2016

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-007

北京君正集成电路股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会 议于 2016 年 3 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 2 日以邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主 席晏晓京女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过关于《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的议案；

监事会经讨论，审议通过了关于《北京君正集成电路股份有限公司股票期权 激励计划（草案）》及其摘要，并对激励对象名单进行了核查。

监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格， 不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办 法》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合《北京君正集成 电路股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围， 其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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二、审议通过关于制定《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计 划实施考核管理办法》的议案；

监事会认为：《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划实施考核 管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行， 有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

监事会

二○一六年三月十日

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