Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 21, 2015

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2015-067

北京君正集成电路股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会 议于 2015 年 12 月 18 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于 2015 年 12 月 11 日以邮件方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司 董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据相关法律、法规规定，公司第三届董事会选举刘强先生为第三届董事会 董事长，任期三年，自本次会议通过之日起计算。刘强先生简历详见附件。 表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《关于设立公司第三届董事会各专门委员会并选举其人员组 成的议案》

根据相关法律、法规规定，公司第三届董事会下设三个专门委员会：战略委 员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，任期三年，自本次会议通过之日起计算。 具体人员组成如下：

董事会战略委员会成员：刘强、李明高、李杰，其中刘强为召集人； 董事会审计委员会成员：李明高、蔡华波、李杰，其中李明高为召集人； 董事会提名与薪酬委员会成员：蔡华波、李明高、刘强，其中蔡华波为召集

人。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

根据相关法律、法规规定，公司第三届董事会同意聘任刘强先生为公司总经 理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

• 《独立董事关于聘任公司高级管理人员的专项意见》具体内容详见中国证监

• 会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据相关法律、法规规定，公司第三届董事会同意聘任张紧先生、冼永辉先 生、张敏女士、张燕祥女士、周生雷先生、叶飞先生为公司副总经理；同时聘任 叶飞先生为公司财务总监；聘任张敏女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员 任期三年，自本次会议通过之日起计算。以上人员简历详见附件。

• 《独立董事关于聘任公司高级管理人员的专项意见》具体内容详见中国证监

• 会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关法律、法规规定，公司第三届董事会同意聘任白洁女士为公司证券 事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起计算。白洁女士简历详见附件。 表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司 董事会 二○一五年十二月十八日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件：

刘强 ，男，公司董事长、总经理，中国国籍，无境外永久居住权。刘强先生 出生于1969年，博士学位。刘强先生自2005年至2009年任北京君正集成电路有限 公司董事长，领导研发了嵌入式Xburst CPU，现任公司董事长、总经理、深圳君 正时代集成电路有限公司执行董事、北京君诚易恒科技有限公司董事、合肥君正 科技有限公司执行董事、北京集成电路产业发展股权投资基金有限公司独立董 事。

刘强先生直接持有本公司股份35,232,677股，占公司股份总数的21.17%，与 公司股东李杰先生共同拥有对公司的实际控制权，系公司的控股股东暨实际控制 人。刘强先生与公司现任职工代表监事、核心技术人员刘飞先生系兄弟关系，刘 飞先生直接持有公司股份2,595,900股。刘强先生与其他持有公司5%以上股份的 股东、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

张紧 ，男，公司董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居住权。张紧先生 出生于1962年，硕士学位。张紧先生自2005年至2009年任北京君正集成电路有限 公司董事、副总经理、技术总监，现任公司董事、副总经理、合肥君正科技有限 公司总经理。张紧先生精通芯片的体系结构、微体系结构和逻辑电路，领导了公 司多个嵌入式CPU芯片研发项目。

张紧先生直接持有本公司股份9,080,040股，占公司股份总数的5.46%。张紧 先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

冼永辉 ，男，公司董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居住权。冼永辉 先生出生于1968年，学士学位。冼永辉先生自2005年至2009年任北京君正集成电 路有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理、北京君诚易恒科技有限公司董 事。冼永辉先生负责公司的系统软硬件工作，是硬件电路、操作系统底层、中间 件领域的专家，主持了公司Linux、Android平台及PMP方案和智能手机方案的研 发项目。

冼永辉先生直接持有本公司股份9,092,020股，占公司股份总数的5.46%。冼 永辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

张敏 ，女，公司副总经理、董事会秘书，中国国籍，无境外永久居住权。张 敏女士出生于 1973 年，硕士学位。张敏女士自 2007 年至 2009 年任北京君正集 成电路有限公司商务总监，现任公司副总经理、董事会秘书、深圳君正时代集成 电路有限公司监事、北京君诚易恒科技有限公司监事。

张敏女士直接持有本公司股份1,248,000股，占公司股份总数的0.75%。张敏 女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

张燕祥 ，女，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居住权。张燕祥女士出 生于 1968 年，学士学位。张燕祥女士自 2006 年至 2009 年任北京君正集成电路 有限公司财务总监，2009 年至 2015 年 12 月 18 日任公司副总经理、财务总监， 现任公司副总经理。

张燕祥女士直接持有本公司股份 1,046,000 股，占公司股份总数的 0.63%。 张燕祥女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

周生雷 ，男，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居住权。周生雷先生出 生于 1975 年，硕士学位。周生雷先生自 2008 年至 2009 年任北京君正集成电路 有限公司市场总监，现任公司副总经理。

周生雷先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司 其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

叶飞 ，男，公司副总经理、财务总监，中国国籍，无境外永久居住权。叶飞 先生出生于1979年，学士学位，中国注册会计师、澳洲注册会计师。叶飞先生曾 任北京兴华会计师事务所审计部高级经理，自2011年至2015年12月18日任公司财 务经理，现任公司副总经理、财务总监。

叶飞先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其 他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

白洁 ，女，公司证券事务代表，中国国籍，无境外永久居留权。白洁女士出 生于 1980 年，学士学位。白洁女士曾任职乐普（北京）医疗器械股份有限公司， 自 2011 年至今，任公司证券事务代表。

白洁女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其 他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==