Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 21, 2015

北京君正集成电路股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的专项意见

作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深 圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等 的相关法律法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，我们本着客观、谨慎、 认真的原则，对关于公司董事会换届聘任高级管理人员相关事项进行了认真核 查。现发表如下独立意见：

作为公司独立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会拟聘任的高级管理人 员的个人履历、工作经历等，未发现其有违反《公司法》等法律法规和公司章程 规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所 的惩戒，公司拟聘任的高级管理人员的任职资格合法。公司关于高级管理人员聘 任的有关提名、聘任程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。 经审议，我们同意聘任上述高级管理人员。

（以下无正文）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于聘任公司 高级管理人员的专项意见》之签字页）

独立董事：

蔡华波 李明高

北京君正集成电路股份有限公司

二○一五年十二月十八日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==