Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 1, 2015

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2015-061

北京君正集成电路股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六 次会议于2015年11月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年11 月23日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召 开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主 席晏晓京女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届并推举第三届监事会监事候选人的议

案》

公司第二届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，依 据《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据公司监事会提名，推荐晏晓京、 许志鹏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。以上被提名监事候选人简历 见附件。

本议案将以《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事的议案》提交股 东大会，采用累积投票制选举产生第三届监事会监事成员。上述两位监事候选人 经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年，自公司2015年第二次临时 股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任 前，第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，认真履行监事职责。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提请2015年第二次临时股东大会审议。

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二、审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的 议案，符合公司募集资金的实际使用情况，有利于提高闲置募集资金使用效率， 不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关 规定。

《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》具体内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提请2015年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

监事会 二○一五年十一月三十日

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附件：

晏晓京 ，女，公司监事会主席，中国国籍，无境外永久居住权。晏晓京女士 出生于 1965 年，拥有电子科技大学学士学位，高级工程师。晏晓京女士自 2005 年至 2009 年任北京君正集成电路有限公司部门经理，现任公司监事会主席、部 门经理。晏晓京女士对芯片的外围接口电路有丰富的经验，主持设计了闪存接口、 UART 等多个模块，同时具体负责 SOC 芯片从规格定义到量产的全过程。

晏晓京女士直接持有本公司股份 2,907,100 股，占公司股份总数的 1.75%。 晏晓京女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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许志鹏 ，男，公司监事，中国国籍，无境外永久居住权。许志鹏先生出生于 1973 年，拥有西南石油学院学士学位。许志鹏先生自 2005 年至 2009 年任北京 君正集成电路有限公司部门经理，现任公司监事、行业事业部总监。许志鹏先生 精通 Linux 操作系统软件和多媒体软件，领导了公司操作系统底层的研制和多媒 体播放器软件的研制。

许志鹏先生直接持有本公司股份 2,702,000 股，占公司股份总数的 1.62%。 许志鹏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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