Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Oct 22, 2015

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2015-049

北京君正集成电路股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次 会议于 2015 年 10 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015 年 10 月 9 日以邮件方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会 议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董 事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《 2015 年第三季度报告》

公司《2015年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《关于变更、注销部分公司募集资金专项账户及签署募集资 金三方监管协议的议案》

根据公司日常结算业务的需要，同时提高公司经营管理效率，便于募集资金 的管理和结算，公司决定注销募集资金专项账户杭州银行股份有限公司北京分行 （账号：1101013338100519378），同时将募集资金专项账户招商银行股份有限 公司北京万通中心支行（账号：110907977310107）变更为厦门国际银行股份有 限公司北京中关村支行（账号：8016100000003056）。为规范募集资金的管理和 使用，保护投资者的利益，同意公司与厦门国际银行股份有限公司北京中关村支 行签订《募集资金三方监管协议》，待《募集资金三方监管协议》签订完成后， 公司将另行公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《关于公司核销资产的议案》

公司监事会、独立董事分别就该事项出具了明确的同意意见，《关于核销资 产的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司 董事会 二○一五年十月二十一日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==