Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 19, 2015

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2015-040

北京君正集成电路股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八 次会议于 2015 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015 年 8 月 7 日以邮件方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议 的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事 长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《 2015 年半年度报告》和《 2015 年半年度报告摘要》

公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》具体内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司 拟使用额度不超过15,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，以增加 公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。在上述额度内，资金可滚动使用。

《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》具体内容详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

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特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会 二○一五年八月十八日

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