Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 1, 2015

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2015-030

北京君正集成电路股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七 次会议于 2015 年 6 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知 于 2015 年 6 月 23 日以邮件方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会 议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会推举李明高先生担任第二届董事会独立董 事候选人的议案》

公司独立董事傅代国先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，辞职 后不再担任公司任何职务，《关于独立董事辞职的公告》具体内容已于2015年6 月10日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经公司董事会提名，董事会提名与薪酬委员会审议，同意推荐李明高先生担 任公司第二届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会同意聘任为公司独立董 事后，担任公司第二届董事会审计委员会召集人职务、董事会提名与薪酬委员会 委员职务、董事会战略委员会委员职务。李明高先生简历详见附件，待深圳证券 交易所审核无异议后，公司将提交股东大会审议该议案。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第二 届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

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二、审议通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2015年7月27日（星期一）下午15:00在北京市海淀区西北旺东 路10号院东区14号楼三层公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司 董事会 二○一五年六月三十日

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附件：

李明高 ，男，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，现任立信会计 师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人，北京工商大学外聘硕士生导师，对外经 济贸易大学国际商学院外聘硕士生导师，中国商业会计学会副会长，北京注册会 计师协会理事，山西永东化工股份有限公司独立董事，北京盈建科软件股份有限 公司董事。

李明高先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东、公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引（2015修订）》第3.2.3所规定的情形，不存在《公司法》规定的不 适合担任上市公司独立董事的情形。

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