Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 23, 2015

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2015-022

北京君正集成电路股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六 次会议于 2015 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015 年 4 月 10 日以邮件方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会 议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董 事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《 2015 年第一季度报告》

董事会认为《2015年第一季度报告》真实反映了本报告期公司的经营情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、 完整。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《关于北京君正集成电路股份有限公司向银行申请授信业务 的议案》

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需 求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向银行申请总额不超过 15,000 万元的综 合授信额度，期限为两年，授信期限内授信额度可循环使用。在此额度内，公司 将根据实际资金需求进行银行借贷。董事会授权公司总经理刘强先生全权办理信 贷所需事宜并签署相关合同及文件。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

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北京君正集成电路股份有限公司

董事会 二○一五年四月二十二日

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