Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Mar 28, 2014

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2014-011

北京君正集成电路股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一 次会议于 2014 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014 年 3 月 17 日以邮件方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会 议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董 事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《 2013 年度总经理工作报告》 表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《 2013 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2014年3月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的《2013年度报告全文》“第四节董事会报告”及公司独立董事的《2013 年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司2013年年度股东大会进行述职。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。 本议案尚需提请2013年年度股东大会审议。

三、审议通过《 2013 年度财务决算报告》

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。 本议案尚需提请2013年年度股东大会审议。

四、审议通过《 2013 年度报告》及《 2013 年度报告摘要》

董事会认为《2013年度报告》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载 事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司于2014年3月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

站上的《2013年度报告》和《2013年度报告摘要》。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提请2013年年度股东大会审议。

五、审议通过《 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2014]京会兴审字第 01010012 号《审计报告》，公司 2013 年度母公司实现净利润 27,722,830.99 元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2013 年度母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 2,772,283.10 元，截至 2013 年 12 月 31 日，公司可供股东 分配利润为 156,797,383.30 元。

公司拟以2013年12月31日公司总股本10,400万股为基数，按每10股派发现金 红利1.00元（含税），共分配现金股利1,040.00万元（含税），剩余未分配利润 结转以后年度。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提请2013年年度股东大会审议。

六、审议通过《 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独 立意见，公司监事会对《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了 审核意见，保荐机构出具了《齐鲁证券有限公司关于北京君正集成电路股份有限 公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，北京兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了《关于北京君正集成电路股份有限公司2013年度募集 资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

七、审议通过《内部控制及其有效性认定的自我评价报告》

《内部控制及其有效性认定的自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。

公司独立董事对《内部控制及其有效性认定的自我评价报告》发表了独立意

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

见，公司监事会对《内部控制及其有效性认定的自我评价报告》发表了审核意见， 保荐机构出具了《齐鲁证券有限公司关于<北京君正集成电路股份有限公司内部 控制及其有效性认定的自我评价报告>的核查意见》，北京兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

八、审议通过《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》

• 公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审

• 计机构，聘期一年。

经公司独立董事认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘北京兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。

• 公司独立董事对《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》发表了独立意见，

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

• 表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提请2013年年度股东大会审议。

• 九、审议通过《关于修订〈北京君正集成电路股份有限公司章程〉的议案》 鉴于公司未来发展需要一个长期稳定的办公场所，公司购买了中关村软件园

二期（西扩）项目起步区J-2地块进行研发基地的建设，并于2013年8月建设完工。 2013年8月下旬，公司正式迁入研发基地大楼，并办理相关房产手续。近日，公 司完成了办公楼门牌号地址的审批核准手续，根据《公司法》等相关法律法规的 规定，现对《公司章程》中公司住所条款进行修订。

• 原第五条：

公司住所：北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 A 座 108 室。 邮政编码：100193

现修订为：

公司住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼。

邮政编码：100193

董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会安排办理 工商变更等相关事宜。《北京君正集成电路股份有限公司章程》具体内容详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。 本议案尚需提请2013年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于变更募集资金投资项目及使用部分结余募集资金投入 新项目的议案》

根据市场发展情况，为了保证募集资金的有效使用，公司拟将募投项目 “便 携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”变更为“物联网及智能可 穿戴设备核心技术及产品研发项目”。《关于变更募集资金投资项目及使用部分 结余募集资金投入新项目的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就该事项出具了明确的同意意见，具 体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提请2013年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》

董事会同意于2014年4月24日（星期四）上午10:00在北京市海淀区西北旺东 路10号院东区14号楼公司会议室召开公司2013年年度股东大会。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

《关于召开2013年年度股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司 董事会 二○一四年三月二十七日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==