Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Dec 18, 2013

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2013-051

北京君正集成电路股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次 会议于 2013 年 12 月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于 2013 年 12 月 9 日以邮件方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司 董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用超募资金成立全资子公司的议案》

根据公司业务发展规划及实际经营需要，经公司董事会审议通过，拟使用超 募资金14,000万元在合肥高新技术产业开发区投资成立全资子公司，主要从事半 导体集成电路芯片的设计、研发、销售工作。《关于使用超募资金成立全资子公 司的公告》和《关于使用超募资金成立全资子公司的可行性研究报告》具体内容 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项分别出具了明确的同意意见，具 体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2014年1月3日（星期五）上午10:00在北京市海淀区西北旺东 路中关村软件园二期君正研发基地召开公司2014年第一次临时股东大会。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。

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表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司 董事会 二○一三年十二月十七日

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