Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Oct 18, 2013

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2013-041

北京君正集成电路股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次 会议于 2013 年 10 月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于 2013 年 10 月 8 日以邮件方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司 董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《 2013 年第三季度报告》的议案

公司《2013年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司根据募集资金投资项目的实施进度，结合公司的实际经营情况，基于谨 慎原则，对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的投资进度进行了调整，项 目完成时间调整至2014年12月31日，调整后该项目的实施内容和投资总额不变。

《关于募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。

公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项分别出具了明确的同意意见，具 体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会 二○一三年十月十七日

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