Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 20, 2012

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2012-046

北京君正集成电路股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次 会议于 2012 年 12 月 19 日以现场方式召开，会议通知于 2012 年 12 月 13 日以邮 件方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召开符合法 律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事刘强先生主持， 与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据相关法律、法规规定，公司第二届董事会选举刘强先生为第二届董事会 董事长，任期三年，自本次会议通过之日起计算。刘强先生简历详见附件。 表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、 审议《关于设立公司第二届董事会各专门委员会并选举其人员组成的 议案》

根据相关法律、法规规定，公司第二届董事会下设三个专门委员会：战略委 员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，任期三年，自本次会议通过之日起计算。 具体人员组成如下：

董事会战略委员会成员：刘强、傅代国、李杰，其中刘强为召集人； 董事会审计委员会成员：傅代国、王芹生、李杰，其中傅代国为召集人； 董事会提名与薪酬委员会成员：王芹生、傅代国、刘强，其中王芹生为召集

人。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

1

三、 审议《关于聘任公司总经理的议案》

根据相关法律、法规规定，公司第二届董事会同意聘任刘强先生为公司总经 理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

《独立董事关于聘任公司高级管理人员的专项意见》具体内容详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、 审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据相关法律、法规规定，公司第二届董事会同意聘任张紧先生、冼永辉先 生、周生雷先生、张敏女士、张燕祥女士为公司副总经理；同时聘任张燕祥女士 为公司财务总监；聘任张敏女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年， 自本次会议通过之日起计算。以上人员简历详见附件。

《独立董事关于聘任公司高级管理人员的专项意见》具体内容详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关法律、法规规定，公司第二届董事会同意聘任白洁女士为公司证券 事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起计算。白洁女士简历详见附件。 表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二○一二年十二月十九日

2

附件：

刘强 ，男，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有清华大学学 士学位和中国科学院计算技术研究所工学博士学位。刘强先生先后在北京百拓立 克科技发展有限责任公司、方舟科技（北京）有限公司任职，2005年至2009年任 北京君正集成电路有限公司董事长，领导研发了嵌入式XBurst CPU，现任本公司 董事长、总经理，深圳君正时代集成电路有限公司执行董事、总经理。

刘强先生直接持有本公司股份23,520,423股，占公司股份总数的22.62%，与 公司股东李杰先生共同拥有对公司的实际控制权，系公司的控股股东暨实际控制 人。刘强先生与公司股东、核心人员刘飞先生系兄弟关系，刘飞先生直接持有公 司股份1,950,000股。刘强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他现 任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任公司董事的情形。

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张紧 ，男，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有中国科学技 术大学核物理专业学士学位、中国原子能科学研究院核物理所物理专业硕士学 位。张紧先生先后在中国原子能科学研究院核物理所、北京百拓立克科技发展有 限责任公司、方舟科技（北京）有限公司任职，2005年至2009年任北京君正集成 电路有限公司董事、副总经理、技术总监，现任本公司董事、副总经理。张紧先 生精通芯片的体系结构、微体系结构和逻辑电路，领导了公司多个嵌入式CPU芯 片研发项目。

张紧先生直接持有本公司股份5,990,400股，占公司股份总数的5.76%。张紧 先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形。

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冼永辉 ，男，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有华中理工 大学电子与信息工程系微波技术专业学士学位。冼永辉先生先后在北京首钢计算 机公司、北京百拓立克科技发展有限责任公司、方舟科技（北京）有限公司任职， 2005年至2009年任北京君正集成电路有限公司董事、副总经理，现任本公司副总 经理。冼永辉先生负责公司的系统软硬件工作，是硬件电路、操作系统底层、中 间件领域的专家，主持了公司Linux、Android平台及PMP方案和智能手机方案的 研发项目。

冼永辉先生直接持有本公司股份5,990,400股，占公司股份总数的5.76%。冼 永辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形。

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张燕祥 ，女，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居住权，管理学学士 学位，在读中央财经大学研究生。张燕祥女士先后在北京荣德玩具有限公司、北 京亚之捷环境工程公司、北京万方源房地产公司、秦人百年（北京）广告有限公 司任职，2006 年至 2009 年任北京君正集成电路有限公司财务总监，现任公司副 总经理、财务总监。

张燕祥女士直接持有本公司股份780,000股，占公司股份总数的0.75%。张燕 祥女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形。

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张敏 ，女，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居住权，拥有四川大学 化学纤维专业硕士学位、清华大学工商管理硕士学位。张敏女士先后在深圳市金 罗湖商业城有限公司、方舟科技（北京）有限公司任职，2007 年至 2009 年任北 京君正集成电路有限公司商务总监，现任公司副总经理、董事会秘书、商务总监、 深圳君正时代集成电路有限公司监事。

张敏女士直接持有本公司股份780,000股，占公司股份总数的0.75%。张敏女 士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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周生雷 ，男，出生于1975年，中国国籍，无境外永久居住权，拥有西安电子 科技大学工学硕士学位。周生雷先生先后在Philips半导体设计中心、益登科技股 份有限公司任职，2008年至2009年任北京君正集成电路有限公司市场总监，现任 公司副总经理、市场总监。

周生雷先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司 其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。

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白洁 ，女，出生于 1980 年，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士学 位。白洁女士先后在北京曲美家具有限公司、乐普（北京）医疗器械股份有限公 司任职。2011 年 7 月至今在本公司董事会办公室工作，现任证券事务代表。2011 年 5 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

白洁女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其 他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形。

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