Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 20, 2012

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2012-032

北京君正集成电路股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九 次会议于 2012 年 10 月 18 日以现场方式召开，会议通知于 2012 年 10 月 8 日以 邮件方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召开符合 法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生 主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《 2012 年第三季度报告全文》及《 2012 年第三季度报告摘 要》的议案

公司《2012 年第三季度报告全文》及《2012 年第三季度报告摘要》具体内 容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2012 年第三季度报告摘要》将 刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、 审议通过《关于终止个别募投项目及调整募投项目实施进度和实施工 艺的议案》

根据市场情况，为了保证募集资金的有效使用，公司拟终止募投项目“便携 式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”，并将“便携式教育电子产 品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”延期至 2014 年 5 月 31 日；同时，公司将 调整“便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”和“移动互联 网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”所采用的工艺，根据市场需求和技术 发展趋势，采用适合的工艺进行产品开发。具体内容详见中国证监会指定的创业

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板信息披露网站。

独立董事及保荐机构均已发表意见，同意公司本次终止个别募投项目及调整

募投项目实施进度和实施工艺。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、 审议通过《关于北京君正集成电路股份有限公司向银行申请授信业务

的议案》

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需 求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向三家银行申请授信业务，累计授信额度 不超过 20,000 万元，期限为一年。申请授信业务的具体情况如下：

			单位：万元
序号	银行名称	授信额度	担保方式
1	北京银行上地支行	10,000	信用方式
2	上海浦东发展银行北京大望路支行	5,000	信用方式
3	招商银行万通中心支行	5,000	信用方式

具体信用额度的使用公司将根据经营的实际需求确定，并将严格履行相关审 批程序。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、 审议通过《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2012 年 11 月 16 日（星期五）上午 10:00 在北京市海淀区东 北旺中关村软件园信息中心 A 座 108 室召开公司 2012 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会 二○一二年十月十八日

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