Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Dec 19, 2011

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2011-016

北京君正集成电路股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三 次会议于 2011 年 12 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2011 年 12 月 13 日以 邮件方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召开符合 法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生 主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过关于修订《北京君正集成电路股份有限公司内幕知情人登记 制度》的议案

《北京君正集成电路股份有限公司内幕知情人登记制度》具体内容详见证监 会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、 审议通过关于修订《北京君正集成电路股份有限公司内部审计制度》 的议案

《北京君正集成电路股份有限公司内部审计制度》具体内容详见证监会指定 的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、 审议通过关于制定《北京君正集成电路股份有限公司印章管理制度》 的议案

《北京君正集成电路股份有限公司印章管理制度》具体内容详见证监会指定 的创业板信息披露网站。

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表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、 审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

经审议，董事会同意聘任白洁女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会 任期相同，具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司 董事会 二○一一年十二月十六日

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