Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Sep 16, 2011

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2011-007

北京君正集成电路股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一 次会议于 2011 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2011 年 9 月 9 日以邮件方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议 的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事 长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过关于修订《北京君正集成电路股份有限公司章程》的议案

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关法律法规的规定，对上市后的《公司章程》做出了相应修订。

《北京君正集成电路股份有限公司章程》具体内容详见证监会指定的创业 板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提请 2011 年第一次临时股东大会审议。

二、 审议通过关于修订《北京君正集成电路股份有限公司信息披露事务管 理制度》的议案

《北京君正集成电路股份有限公司信息披露事务管理制度》具体内容详见 证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、 审议通过关于修订《北京君正集成电路股份有限公司募集资金管理办 法》的议案

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《北京君正集成电路股份有限公司募集资金管理办法》具体内容详见证监 会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、 审议通过关于制定《北京君正集成电路股份有限公司对外信息报送及 使用管理制度》的议案

《北京君正集成电路股份有限公司对外信息报送及使用管理制度》具体内 容详见证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、 审议通过关于制定《北京君正集成电路股份有限公司年报信息披露重 大差错责任追究制度》的议案

《北京君正集成电路股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、 审议通过关于制定《北京君正集成电路股份有限公司重大信息内部报 告制度》的议案

《北京君正集成电路股份有限公司重大信息内部报告制度》具体内容详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、 审议通过关于北京君正集成电路股份有限公司以募集资金置换预先 已投入募投项目的自筹资金的议案

公司于 2011 年 5 月在深圳证券交易所创业板上市，并募集资金 87,600.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 82,566.10 万元。本次募集资金承诺的 投资项目有便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目、便携式教育 电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目、移动互联网终端应用处理器芯片研 发及产业化项目和研发中心建设项目等。在募集资金实际到位之前，移动互联网 终端应用处理器芯片研发及产业化项目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2011 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 18,432,418.39 元。 为此，公司决定使用募集资金 18,432,418.39 元置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金 18,432,418.39 元。

北京兴华会计师事务所有限责任公司就上述募投项目的预先投入情况进行

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了核验，并出具了（2011）京会兴核字第 1-041 号《关于北京君正集成电路股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。

公司独立董事和保荐机构齐鲁证券有限公司均对本议案发表了独立专项意 见，同意公司以募集资金 18,432,418.39 元置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金 18,432,418.39 元。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、 审议通过关于北京君正集成电路股份有限公司变更募集资金专项账 户及签署募集资金三方监管协议的议案

公司在北京农商银行王府井支行（账号为 1604000103000002892）的募集资 金用于移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目及其他与主营业务相 关的运营资金项目。由于公司实际业务需要，该募投项目部分支出需要使用美元 对外支付，而北京农商银行王府井支行不能进行美元业务的支付，故此，公司决 定将募集资金专项账户北京农商银行王府井支行（账号为 1604000103000002892） 变更为北京农商银行东城支行（账号为 1601000103000009848）。同时，为规范 募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，同意公司与北京农商银行东城支行 签订三方监管协议，待《募集资金三方监管协议》签订完成后，公司将另行公告。 表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、 审议通过关于召开北京君正集成电路股份有限公司 2011 年第一次临 时股东大会的议案

公司定于 2011 年 10 月 17 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会，对相 关议案进行审议。《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

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