Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Jun 10, 2011

证券代码：300223��������证券简称：北京君正��������公告编号：2011-001�

北京君正集成电路股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。�

北京君正集成电路股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2011年6月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年6月5日以电话方 式送达。应参加董事6人，实际参加董事5人。董事刘强、李杰、张紧、刘维锦、 王芹生出席现场会议，独立董事傅代国因学校的工作安排与董事会时间冲突，无 法参加现场会议，书面委托独立董事王芹生代为行使表决权。本次会议的召开符 合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先 生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过关于公司设立募集资金专项账户的议案。

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《首次公开发 行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定以及 公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司决定设立募集资金专项账户用于存 放募集资金。公司在华夏银行北京知春支行（账号为10276000000390761）、中 国民生银行股份有限公司北京成府路支行（账号为0132014170003652）、北京农 商银行王府井支行（账号为1604000103000002892）、上海银行北京分行（账号 为03001595047）设立募集资金专项账户。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过关于公司签署募集资金三方监管协议的议案。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关法律、法规和规范性文件，同意公司分别与华夏银行北京知春支行、中国民生 银行股份有限公司北京成府路支行、北京农商银行王府井支行、上海银行北京分 行签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

待《募集资金三方监管协议》签订完成后，公司将另行公告。

• 三、审议通过关于《北京君正集成电路股份有限公司财务负责人管理制度》

• 的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

• 四、审议通过关于《北京君正集成电路股份有限公司董事、监事和高级管理

人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

• 五、审议通过关于《北京君正集成电路股份有限公司防范大股东及关联方占

• 用公司资金管理制度》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过关于《北京君正集成电路股份有限公司内幕信息知情人登记制

度》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

• 七、审议通过关于《北京君正集成电路股份有限公司投资者来访接待管理制

度》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二零一一年六月九日