Ingenic Semiconductor Co., Ltd — AGM Information 2018

Mar 30, 2018

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-030

北京君正集成电路股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届

• 董事会第二十一次会议审议通过。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部

• 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2018年5月4日（星期五）14:00

• （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2018年5月4日上

• 午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018 年5月3日15:00至2018年5月4日15:00的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召

开。

• 6、会议的股权登记日：2018 年 4 月 27 日（星期五）

• 7、出席对象：

• （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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8、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座三层公 司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》

独立董事将在本次股东大会上进行述职报告。

该议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见2018年3 月31日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

2、审议《2017年度监事会工作报告》

该议案已经第三届监事会第十六次会议审议通过，议案内容详见2018年3月 31日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

3、审议《2017年度财务决算报告》

该议案已经第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审 议通过，议案内容详见2018年3月31日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网上的相关公告。

4、审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

该议案已经第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审 议通过，详见2018年3月31日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网上的相关公告。

5、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

该议案为特别决议，需获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。该议案已 经第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，议案内 容详见2018年3月31刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的 相关公告。

6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

该议案已经第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审 议通过，议案内容详见2018年3月31日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网上的相关公告。

7、审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

该议案为特别决议，需获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。该议案已

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经第三届董事会第二十一次会议审议通过，详见2018年3月31日刊登在中国证监 会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

8、审议《关于使用部分超募资金向全资子公司合肥君正科技有限公司增资 以投资建设合肥君正二期研发楼的议案》

该议案已经第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审 议通过，详见2018年3月31日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网上的相关公告。

9、审议《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理方案的议案》 该议案已经第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审 议通过，详见2018年3月31日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网上的相关公告。

10、审议《关于补选公司监事的议案》

该议案已经第三届监事会第十六次会议审议通过，详见2018年3月31日刊登 在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	审议《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2017年度财务决算报告》	√
4.00	审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告 摘要》	√
5.00	审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股 本预案》	√
6.00	审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	√
7.00	审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程 的议案》	√
8.00	审议《关于使用部分超募资金向全资子公司合 肥君正科技有限公司增资以投资建设合肥君正 二期研发楼的议案》	√
9.00	审议《关于调整使用部分闲置募集资金进行现 金管理方案的议案》	√
10.00	审议《关于补选公司监事的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

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• 2、登记时间：2018年5月3日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

• 3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座一层

• 4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份 证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人 身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的， 应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带 上述文件的原件参加股东大会。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记 表》（附件二），以便登记确认。传真在2018年5月3日17:00前送达公司董事会 办公室。来信请寄：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座北京君正集 成电路股份有限公司董事会办公室，邮编：100193（信封请注明“股东大会”字 样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（4）本次会议不接受电话登记。出席会议没有相关费用，与会人员的食宿 及交通等费用自理。

5、联系方式：

联系人：张敏、白洁

电话：010-56345005

传真：010-56345001

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座，公司董事会办公室 邮编：100193

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交 易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

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• 1、第三届董事会第二十一次会议决议

• 2、第三届监事会第十六次会议决议

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：2017年年度股东大会参会股东登记表 附件三：2017年年度股东大会授权委托书

北京君正集成电路股份有限公司 董事会 二○一八年三月三十日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

普通股的投票代码：365223；投票简称：君正投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2018年5月4日9:30 11:30和13:00 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月3日下午3:00，结束时间为 2018年5月4日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

北京君正集成电路股份有限公司

2017 年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名（或名称）
身份证号码（或营业 执照号）
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件三：

北京君正集成电路股份有限公司

2017 年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为北京君正集成电路股份有限公司股东，在股权登记日持 有贵公司人民币普通股股票 股，兹委托 先生/女士全权代 表本人/本公司出席于 2018 年 5 月 4 日召开的北京君正集成电路股份有限公司 2017 年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指 示行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案	√
1.00	审议《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2017年度财务决算报告》	√
4.00	审议《2017年年度报告》及《2017年年度报 告摘要》	√
5.00	审议《2017年度利润分配及资本公积金转增 股本预案》	√
6.00	审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议 案》	√
7.00	审议《关于变更公司注册资本并修改公司章 程的议案》	√
8.00	审议《关于使用部分超募资金向全资子公司 合肥君正科技有限公司增资以投资建设合肥 君正二期研发楼的议案》	√
9.00	审议《关于调整使用部分闲置募集资金进行 现金管理方案的议案》	√
10.00	审议《关于补选公司监事的议案》	√

（说明：在各选票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出 投票指示。若无明确指示，代理人可自行投票。）

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委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

• 注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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