Ingenic Semiconductor Co., Ltd — AGM Information 2017

May 8, 2017

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北京市中伦（深圳）律师事务所

关于北京君正集成电路股份有限公司

2016 年年度股东大会的

法律意见书

二〇一七年五月

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法律意见书

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深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 9-10 层 邮政编码：518026 10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China 电话/Tel：(86755) 3325 6666 传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889 网址：www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于北京君正集成电路股份有限公司

2016 年年度股东大会的

法律意见书

致：北京君正集成电路股份有限公司

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规 则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受北 京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、表决程序及表决结果等事 宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2017 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权亲自 出席或委托代理人出席股东大会和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出 席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》 和《公司章程》的要求。

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法律意见书

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2017 年 5 月 8 日下午 14:00，本次股东大会如期在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼 A 座三层公司会议室召开。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》 及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格， 符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据出席现 场会议的股东身份登记册、授权委托书及深圳证券交易所交易系统及互联网投票 系统对参与网络投票的股东名单的确认，出席会议的股东或股东代理人共 11 人， 代表股份 61,351,337 股, 占公司有表决权股份总数 36.87%

经本所律师现场核查、验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备 出席本次股东大会的合法资格。

（二）出席、列席现场会议的其他人员包括：

1. 公司部分董事；

2. 公司部分监事；

3. 公司董事会秘书；

4. 公司全部高级管理人员；

5. 本所律师。

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法律意见书

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经本所律师现场核查、验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合 法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行 了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。 本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票 的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代 理人没有对表决结果提出异议。

本次股东大会审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：61,351,337 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股 东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

（二）审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：61,351,337 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股 东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

（三）审议通过了《2016 年度财务决算报告》

表决结果：61,351,337 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股 东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

（四）审议通过了《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》

表决结果：61,351,337 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股 东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

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法律意见书

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（五）审议通过了《2016 年度利润分配预案》

表决结果：61,351,337 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股 东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

（六）审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：61,351,337 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股 东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

（七）审议通过了《关于终止使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金 利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》

关联股东刘强回避本议案的表决。

表决结果：26,118,660 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股 东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

（八）审议通过了《关于公司董事会选举梁云凤女士担任第三届董事会独立 董事的议案》

表决结果：61,351,337 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股 东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公 司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格； 出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、

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法律意见书

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• 《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文，为本法律意见书的签章页）

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法律意见书

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（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人： 经办律师：

赖继红 许志刚

经办律师：

张扬

2017 年 5 月 8 日

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