Ingenic Semiconductor Co., Ltd — AGM Information 2016

Mar 28, 2016

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-018

北京君正集成电路股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经北京君正集成电路股份有限 公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过，公司决定于2016 年4月19日（星期二）召开2015年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议同意召开本次 股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现 场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016年4月19日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年4月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为2016年4月18日15:00至2016年4月19日15:00的任意 时间。

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5、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼三层公司会

议室

• 6、股权登记日：2016年4月14日（星期四）

• 7、会议出席对象

（1）截至股权登记日2016年4月14日（星期四）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以 不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》

2、审议《2015年度监事会工作报告》

3、审议《2015年度财务决算报告》

• 4、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》

5、审议《2015年度利润分配预案》

• 6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

上述议案已分别经第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审

议通过，具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告 及文件。

三、会议登记手续

• 1、登记时间：2016年4月15日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

• 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• 3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼

• 4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

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法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记 表》（附件一），以便登记确认。传真在2016年4月15日17:00前送达公司董事会 办公室。来信请寄：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼北京君正集成电 路股份有限公司董事会办公室，邮编：100193（信封请注明“股东大会”字样）。 信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（4）本次会议不接受电话登记。

四、网络投票的具体流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交 易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具 体操作流程如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）投票时间：2016年4月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程 序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：365223；投票简称：君正投票；

• （3）投票当日，“昨日收盘价”字段显示的是本次股东大会审议的议案总

数。

（4）股东投票的具体程序：

• a) 买卖方向为买入；

• b) 在“委托价格”项填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的价格分

• 别申报；

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

序号	议案内容	委托价格（元）
1	审议《2015年度董事会工作报告》	1.00
2	审议《2015年度监事会工作报告》	2.00
3	审议《2015年度财务决算报告》	3.00

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4	审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》	4.00
5	审议《2015年度利润分配预案》	5.00
6	审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	6.00

• a) 在“委托数量”项下填报股东大会议案序号，1股代表同意，2股代表反 对，3股代表弃权；

• b) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• c) 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票；

• 2、采用互联网投票的投票程序

• （1）投票时间：2016年4月18日15:00至2016年4月19日15:00的任意时间。

• （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

• 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交 易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

• （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn的

• 互联网投票系统，在规定时间内进行投票。

• （4）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。 五、其他注意事项

• 1、会议联系方式：

联系人：张敏、白洁

电话：010-56345005

传真：010-56345001

• 地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼，公司董事会办公室 邮编：100193

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理入场手续。

特此公告。

附件一：2015年年度股东大会参会股东登记表 附件二：2015年年度股东大会授权委托书

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北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二○一六年三月二十九日

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附件一

北京君正集成电路股份有限公司

2015 年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名（或名称）
身份证号码（或营业 执照号）
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件二

北京君正集成电路股份有限公司

2015 年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为北京君正集成电路股份有限公司股东，兹委托先生/女 士全权代表本人/本公司，出席于2016年4月19日召开的北京君正集成电路股份有 限公司2015年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照 下列指示行使表决权：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《2015年度董事会工作报告》
2	审议《2015年度监事会工作报告》
3	审议《2015年度财务决算报告》
4	审议《2015 年年度报告》及《2015 年年度报 告摘要》
5	审议《2015年度利润分配预案》
6	审议《关于续聘公司2016 年度审计机构的议 案》

（说明：在各选票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出 投票指示。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码： 委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

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• 注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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