INFUND HOLDING CO.，LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 2, 2011

股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2011-030

关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 三次会议审议通过了《关于召开二○一一年第一次临时股东大会的议案》（以下 简称本次股东大会）。现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间∶2011 年8 月18 日上午10 时开始，会期半天。

（二）地点∶广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材 股份有限公司办公楼二楼会议室

（三）会议方式：现场投票方式

（四）会议出席对象

1、截止 2011 年 8 月 15 日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必 是公司的股东；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

（二）《关于公司监事会换届选举的议案》

选举陈士英为第四届监事会监事候选人

（三）《关于独立董事年度津贴的议案》

（四）《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制度）

1、选举第四届董事会非独立董事

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（1）诸建中

• （2）刘琦斌

• （3）伍参

• 2、选举第四届董事会独立董事

（1）卓庆辉

• （2）高庆国

三、会议登记办法

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身

• 份证原件办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

• 凭证等办理登记手续；

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年8月16 日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 5、登记时间：2011年8月16日上午9：00—11：30，下午14：00—16：30

• 6、登记地点：广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼证券投资部。

• 三、其他事项

• 1、会议联系人：

联 系 人：张志刚 郭丽珍

联系电话：0756-7512120

联系传真：0756-7517098 邮 编：519040

• 2、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

特此公告

广东蓉胜超微线材股份有限公司 董 事 会

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附授权委托书样本：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材 股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示 就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

序号	议案内容	表决结果	表决结果	表决结果	表决结果
1	《关于修订<公司章程>的议案》	赞成 □	反对 □		弃权 □
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	赞成 □	反对 □		弃权 □
3	《关于独立董事年度津贴的议案》	赞成 □	反对 □		弃权 □
序号	议案内容	表决意见
		累计投票数		投票数
4	《关于公司董事会换届选举的议案》	--		--
	选举第四届董事会非独立董事	--		--
	（1）诸建中
	（2）刘琦斌
	（3）伍参
	选举第四届董事会独立董事	--		--
	（4）卓庆辉
	（5）高庆国

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 股 委托日期： 附注：

1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”；

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2、第4 项议案《关于公司董事会换届选举的议案》采用累积投票制。 对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票 总数为X3；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选 举票总数为X2（X 指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股票数，股东应 当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决 票数分别投向数个或全部集中投向任一董事候选人。

• 3、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同

• 时在两个选择项中打“√”按废票处理；

• 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

• 公章。

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