INFUND HOLDING CO.，LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Nov 18, 2010

股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2010-059

关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司 二○一○年第三次临时股东大会的通知

经公司董事会研究决定，拟定于2010 年12 月6 日召开公司二○一○年度第三次临 时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

• （一）会议时间∶2010 年12 月6 日（星期一）下午2 点开始，会期半天。

• （二）地点∶广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园机场西路681 号广东蓉胜

超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

• （三）会议方式：现场记名投票表决方式

  • （四）会议审议事项：

  • 1、审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

• 2、审议《关于向厦门国际银行珠海分行申请人民币肆仟捌佰万元综合授信额度的

• 议案》；

  • 3、审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；

  • 4、审议《关于为珠海市一致电工有限公司向珠海市农村信用合作联社金湾信用社

• 申请银行贷款提供担保的议案》(该议案已经第三届董事会第二十四次会议审议通过)。 （五）会议出席对象

1、截止 2010 年 11 月 29 日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股 东；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3、本公司聘请的律师。

  • 二、会议登记办法

  • 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原

• 件办理登记手续；

  • 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等

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办理登记手续；

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年11月30日下

• 午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 5、登记时间：2010年11月30日上午9：00—11：30，下午14：00—16：30

  • 6、登记地点：广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼董事会办公室。

  • 三、其他事项

  • 1、会议联系人：

    • 联系人：张志刚 郭丽珍

联系电话：0756-7512120 联系传真：0756-7517098

邮 编：519040

• 2、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董 事 会

二○一○年十一月十七日

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附授权委托书样本：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有 限公司二○一○年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就以下议案投 票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

序号	议案内容		表决结果
1	《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
2	《关于向厦门国际银行珠海分行申请人民币肆仟捌佰万元综合授信额度的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
3	《关于续聘2010 年度审计机构的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
4	《关于为珠海市一致电工有限公司向珠海市农村信用合作联社金湾信用社申请银行贷款提供担保的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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