INFUND HOLDING CO.，LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Feb 8, 2010

股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2010-005

关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司

二○一○年第一次临时股东大会的通知

经公司董事会研究决定，拟定于2010 年3 月4 日召开公司二○一○年度第一次临 时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下：

• 一、会议召开的基本情况

• （一）会议时间∶2010 年3 月4 日（星期四）上午10 时开始，会期半天。

• （二）地点∶广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有

• 限公司办公楼二楼会议室

（三）会议审议事项：

• 1、审议《关于变更天健正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构

• 的议案》；

  • 2、审议《关于更换董事的议案》；

  • 3、审议《关于更换监事的议案》；

  • 4、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

  • 5、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

  • 6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

  • （四）会议出席对象

• 1、截止 2010 年 3 月 1 日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3、本公司聘请的律师。

  • 二、会议登记办法

  • 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原

• 件办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等

• 办理登记手续；

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• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年3月2日下午

• 16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 5、登记时间：2010年3月2日上午9：00—11：30，下午14：00—16：30

  • 6、登记地点：广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼董事会办公室。

  • 三、其他事项

  • 1、会议联系人：

联系人：袁红 郭丽珍

联系电话：0756-7512120 联系传真：0756-7517098 邮 编：519040

• 2、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董 事 会

二○一○年二月五日

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附授权委托书样本：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有 限公司二○一○年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就以下议案投 票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

序号	议案内容		表决结果
1	《关于变更天健正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
2	《关于更换董事的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
3	《关于更换监事的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
4	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
5	《关于修订<公司章程>的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
6	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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