INFUND HOLDING CO.，LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 15, 2007

股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2007-009

广东蓉胜超微线材股份有限公司

关于召开2007 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2007 年 9 月 14 日召开，会议决议于 2007 年 9 月 30 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议时间：2007年9月30日上午10时

（三）会议地点：珠海市金湾区三灶镇机场西路681号公司行政楼二楼会议

室

（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

（五）股权登记日：2007年9月27日

二、会议审议事项

审议《关于执行新会计准则、会计政策和会计估计变更的议案》 三、会议出席对象

（一）截止2007年9月27日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必 是公司的股东；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员；

（三）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东；

（四）本公司聘请的律师。

四、参与会议的股东的登记方法

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（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2007 年9 月 29日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（五）登记时间：2007 年9月28日—9月29日 上午 9：00—11：30，下午 14： 00—16：30

（六）登记地点：珠海市金湾区三灶镇机场西路681号公司行政楼董事会秘书

室。

六、其他事项：

1、会议联系人：

联系人：张志刚 李薇

联系电话：0756- 7512120 ，7512071 联系传真：0756-7512120 邮 编：519040

• 2、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

2007 年 9 月 15 日

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股东大会通知附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广东蓉胜超微线材股 份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后 果均由我单位（本人）承担。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：

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