INFUND HOLDING CO.，LTD — Management Reports 2012

Apr 25, 2012

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广东蓉胜超微线材股份有限公司

2011年度独立董事述职报告

本人高庆国，作为广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，2011年度，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事工 作细则》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和 全体股东的利益。现将本人2011年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2011年出席会议情况

2011年度，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2011年 度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履 行了相关程序，合法有效。2011年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异 议的情况。2011年度本人出席董事会会议的情况如下：

				以通讯方式			是否连续两次
			现场出席次		委托出席次
董事姓名	具体职务	应出席次数		参加会议次		缺席次数	未亲自出席会
			数		数
				数			议
高庆国	独立董事	4	2	2	0	0	否
年内召开董事会会议次数		10
其中：现场会议次数		6
通讯方式召开会议次数		4
现场结合通讯方式召开会		0
议次数

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本 人对公司下列有关事项发表独立意见。

2011 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

对第四届董事会第一次会议审议的相关议案发表《关于聘任公司高级管理人员的独 立意见》

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根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相 关规定，我们作为广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 对公司第四届董事会第一次会议审议的聘任总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总 监的事项，经过认真、全面的审议，发表如下独立意见：

经过对被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况的认真审阅，我们认为本次聘任的 高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定 的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法。 相关的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，

符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

综上所述，同意公司董事会聘任伍参先生为公司总经理，周兴和先生为公司副总经

• 理，张志刚先生为公司副总经理、董事会秘书，郭建春女士为公司财务总监。 三、对公司进行现场调查的情况

2011年度，本人认真了解公司日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和 执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、邮件等形式密切保持与 公司其他董事、高管人员及相关工作人员联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况， 掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董 事职责。

四、在保护投资者权益方面所做其他工作

1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董 事工作细则》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审 议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点， 并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股 东的影响，切实保护中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查， 切实维护广大投资者的合法权益。2011年度，公司能够较好地按照《深交所股票上市规 则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定进 行信息披露。

• 3、加强自身学习，提高履职能力。2011年7月，本人参加了由深圳证劵交易所主办

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的上市公司独立董事资格培训，取得独立董事资格证书。上述培训加深了对相关法律法 规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，形成自觉 保护社会公众股股东权益的思想意识。

五、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会情况发生；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是我在2011年度履行职责情况的汇报。2012年我将继续本着诚信与勤勉的精 神，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层 之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领 导水平，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。

独立董事：

高庆国 2012年4月23日

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