INFUND HOLDING CO.，LTD — Board/Management Information 2011

Jan 26, 2011

股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2011-004

广东蓉胜超微线材股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届董事会第二十九次会议通知于2011年1 月20 日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2011 年1 月26 日在珠海中拓正泰 会计师事务所会议室以现场方式召开，会议应参与表决董事8 人，实际参与表决董 事8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，以现场表决的方式通过如下议案：

一、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于广东证监局现场 检查发现问题的整改计划》

公司于2010年10月26日至11月5日接受广东证监局的现场检查，并于2010年12 月31日收到广东证监局下发的[2010]58号《现场检查结果通知书》和 [2010]27号 《关于对广东蓉胜超微线材股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。根据上述 文件的整改要求，公司提出了切实可行的整改措施，形成了《广东蓉胜超微线材股 份有限公司关于广东证监局现场检查发现问题的整改计划》，该整改报告提交董事 会审议并获通过。

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二、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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三、会议以 8票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<财务管 理制度>和<财务会计制度>的议案》

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四、会议以 8票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事长 工作制度>的议案》

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五、会议以 8票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<外部信 息报送和使用管理制度>的议案》

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六、会议以 8票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披

露制度>的议案》

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七、会议以 8票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<总经理

工作制度>的议案》

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八、会议以 8票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资

金管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

2011 年1 月26 日

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