INFUND HOLDING CO.，LTD — AGM Information 2021

Apr 14, 2021

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2021-031

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贤丰控股股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第七届董事会第 六次会议审议通过了《关于召开2020 年年度股东大会的议案》，决定于2021 年5 月6 日召开公司2020 年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将 本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2020 年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

• (1)现场会议召开时间：2021 年5 月6 日15:00。

(2)网络投票时间为：2021 年5 月6 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2021 年5 月6 日9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021 年5 月6 日9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021 年4 月27 日。

• 7.出席对象：

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• (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

• (2)公司董事、监事和高级管理人员；

• (3)公司聘请的律师；

• 8.会议地点：广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心33 楼08 单

元。

二、会议审议事项

• 1.《2020 年度董事会工作报告》

• 2.《2020 年度监事会工作报告》

• 3.《2020 年度财务决算报告》

• 4.《2020 年年度报告》及其摘要

• 5.《2020 年度利润分配预案》

• 6.《未来三年股东回报规划（2021-2023）》

• 7.《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的议案》

• 8.《关于董事、监事、高级管理人员2021 年度薪酬与考核方案的议案》

• 9.《关于开展期货套期保值业务的议案》

• 10.《关于开展远期结售汇业务的议案》

11.《关于2020 年度日常关联交易确认及2021 年度日常关联交易预计的议

案》

• 12.《关于减少产业并购基金投资额的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次股东大会审 议的议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司5%以上股份的股东外的其他股东）的表决结果单独计票并披露。

上述议案1、议案3-12 已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，议案 2-8、议案11 已经第七届监事会第四次会议审议通过；议案7 因涉及董事、监事 薪酬，所有董事、监事回避表决，直接提请股东大会表决；议案11-12 系关联交 易，关联股东贤丰控股集团有限公司、广东贤丰控股有限公司在审议该议案时应

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回避表决；独立董事将于本次年度股东大会上进行2020 年度述职。

上述议案详细内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号： 2021-021）、《第七届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-022）、 《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年年度 报告》及其摘要（公告编号：2021-023、2021-024）、《未来三年股东回报规划 （2021-2023）》、《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的公告》（公告 编号：2021-026）、《董事、监事、高级管理人员2021 年度薪酬与考核方案》、 《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-027）、《关于开展远 期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-028）、《关于2020 年度日常关联交 易确认及2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-029）、《关 于减少产业并购基金投资额的公告》（公告编号：2021-030）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

	本次股东大会提案编码示例表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《2020 年年度报告》及其摘要	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《未来三年股东回报规划（2021-2023）》	√
7.00	《关于公司及子公司开展金融机构融资业务 的议案》	√
8.00	《关于董事、监事、高级管理人员2021 年度 薪酬与考核方案的议案》	√

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9.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√
10.00	《关于开展远期结售汇业务的议案》	√
11.00	《关于2020 年度日常关联交易确认及2021 年度日常关联交易预计的议案》	√
12.00	《关于减少产业并购基金投资额的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1.登记时间：2021 年4 月30 日(上午9:00-11:30，下午14:00-16:30)

• 2.登记地点：广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心33 楼08 单

• 元。

3.登记方式： 现场登记 、 书面信函 或 邮件 方式登记。公司不接受 电话登记 。

(1)自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人 有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股 证明办理登记。

(2)法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业 执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托 代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代 表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

(3)本地或异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或邮件方式登记，书面 信函或邮件须于2021 年4 月30 日16:30 前送达本公司。信函邮寄地址：广东省 深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心33 楼08 单元。（信函上请注明“出 席股东大会” 字样），邮编：518035 ；电话：0755-83139666 ；邮件： stock@sz002141.com。

(4)现场参会股东务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况 申报、隔离、观察等规定和要求。根据政府有关部门的疫情防控要求，拟现场 参会的股东及股东代理人需于2021 年4 月30 日16:30 之前填报《来访人员备 案申请表》，包括登记个人基本信息、健康状况、近一个月出行情况途径地（详 细列示到村镇）；并提供相关健康证明。如未提前填报、未提前提供相关健康 证明、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和

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要求的股东或股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

4.联系方式

联系人：温秋萍电话：0755-83139666邮件：stock@sz002141.com

地址：广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心33 楼08 单元 5.注意事项

• (1)本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

(2)出席会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并

携带登记方式中相关证件的原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

七、附件

• 1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2021 年4 月14 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362141

• 2.投票简称：贤丰投票

• 3.填报选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年5 月6 日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月6 日（现场股东大会召开 当日）上午9：15，结束时间为2021 年5 月6 日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贤丰控股股份有限 公司2020 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票， 如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

提案编 码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权	回 避
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案	填报表决意见
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2020年年度报告》及其摘要	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《未来三年股东回报规划（2021-2023）》	√
7.00	《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的 议案》	√
8.00	《关于董事、监事、高级管理人员2021 年度薪 酬与考核方案的议案》	√
9.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√
10.00	《关于开展远期结售汇业务的议案》	√
11.00	《关于2020 年度日常关联交易确认及2021 年 度日常关联交易预计的议案》	√
12.00	《关于减少产业并购基金投资额的议案》	√

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数：

授权委托书有效期限： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。