INFUND HOLDING CO.，LTD — AGM Information 2012

Apr 25, 2012

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股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2012-016

关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

经公司董事会研究决定，拟定于2012 年5 月15 日召开公司2011 年度股东 大会。现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

• （一）会议时间∶2012 年5 月15 日上午9 时开始，会期半天。

• （二）地点∶广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材

股份有限公司办公楼二楼会议室

• （三）会议表决方式：现场投票表决

• （四）会议审议事项：

• 1.审议《公司2011 年度董事会工作报告》

• 2.审议《公司2011 年度监事会工作报告》

• 3.审议《公司2011 年度财务决算报告》

• 4.审议《公司2011 年度利润分配预案》

• 5.审议《公司2011 年年度报告及摘要》

• 6.审议《公司2011 年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》

• 7.审议《公司2011 年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》

• 8.审议《关于2012 年公司申请银行综合授信额度的议案》

• 9.审议《关于2012 年公司为控股子公司提供担保额度的议案》

• 10.审议《关于公司董事、股东代表监事及高管2012 年度薪酬的议案》

• 11.审议《关于续聘2012 年度审计机构的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

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（五）会议出席对象

1.截止 2012 年 5 月 11 日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是 公司的股东；

• 2.公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3.公司聘请的律师。

二、会议登记办法

• 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份

• 证原件办理登记手续；

• 3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

• 证等办理登记手续；

• 4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年5月14 日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 5.登记时间：2012年5月14日上午9：00—11：30，下午14：00—16：30

  • 6.登记地点：广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼董事会办公室。

三、其他事项

1、会议联系人：

联 系 人：张志刚 郭键娴

联系电话：0756-7512120

联系传真：0756-7517098 邮 编：519040

• 2、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

特此公告

广东蓉胜超微线材股份有限公司

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附授权委托书样本：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有限公 司二○一一年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指 示，代理人有权按自己的意愿表决：

序号	议案内容		表决结果
1	《公司2011 年度董事会工作报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
2	《公司2011 年度监事会工作报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
3	《公司2011 年度财务决算报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
4	《公司2011 年度利润分配预案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
5	《公司2011 年年度报告及摘要》	赞成 □	反对 □	弃权 □
6	《公司2011 年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
7	《公司2011 年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
8	《关于2012 年公司申请银行综合授信额度的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
9	《关于2012 年公司为控股子公司提供担保额度的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
10	《关于公司董事、股东代表监事及高管2012 年度薪酬的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
11	《关于续聘2012 年度审计机构的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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