INFUND HOLDING CO.，LTD — AGM Information 2008

May 10, 2008

证券代码：002141 证券简称：蓉胜超微 公告编号： 2008-025

广东蓉胜超微线材股份有限公司

关于召开2007年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2008年4月26日，本公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网站上披露了编号为2008-024号的公告，即《关于召开2007年度股东大会的通 知》，定于2008年5月23日召开2007年度股东大会。

2008年5月8日，本公司董事会收到控股股东珠海市科见投资有限公司《关于 提议增加广东蓉胜超微线材股份有限公司2007年度股东大会临时提案的函》，提 议根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《关于进一 步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通 知》（深证上[2008]49号）的要求，在《公司章程》第二十八条中增加以下规定： “公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易 所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。”，并提议将上述修订事项作为临时提案，即《关于补充修订<公司章程> 的议案》，提交本公司2007年度股东大会审议。

截止2008年4月30日，珠海市科见投资有限公司持有本公司18,422,250股股 份，占本公司总股本的22.6875%，为公司控股股东。该提案人的申请符合《公司 章程》的有关规定。

公司董事会审核后认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议 题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述《关 于补充修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司2007年度股东大会审议。 除增加上述临时提案外，公司2007年度股东大会的其他事项不变。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司 董 事 会

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2008年5月9日

附授权委托书样本：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材

1	审议《2007 年度董事会工作报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
2	审议《2007 年度监事会工作报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
3	审议《2007 年度财务决算报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
4	审议《关于<2007 年度报告>及摘要的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
5	审议《关于续聘2008 年度财务审计机构的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
6	审议《关于2007 年度利润分配的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
7	审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
8	审议《关于修改公司章程的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
9	审议《关于修改股东大会议事规则的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
10	审议《关于更换部分独立董事的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
11	审议《关于补充修订<公司章程>的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □

股份有限公司2007 年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 股 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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