Infra Holding PLC

AGM Information • Mar 6, 2022

ИНФРА ХОЛДИНГ АД

Приложение № 9 Към НПППДТРПЦКРИПДДЕЦК

INFRA HOLDING PLC

Вътрешна информация, влияеща върху цената на ценните книжа на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, гр. София За 2021 г.

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През изминалия период няма промяна в лицата упражнаващи контрол върху дружеството.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

През 2021 г. няма промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството.

Промяна в начина на представителство няма и Дружеството се представлява от Председателя и Изпълнителен член на Съвета на директорите - Антон Василев Божков.

1.3. Изменения щ/или допълнения в устава на дружеството. Към края на 2021 г. Дружеството не е вписвало промени в устава си.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

За периода към 31.12.2021 г. няма решение за преобразуване на дружеството и не са извършвани структурни промени.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Към 31.12.2021 г. за "Инфра Холдинг" АД няма открито производство по ликвидация.

Вътрешна информация, относно обстоятелствата, настъпили за периода към 31.12.2021 г.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

През четвърто тримесечие на 2021 г. за "Инфра Холдин" АД и за неговите дъщерни дружества няма открити производства по несъстоятелност.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

За периода към 31.12.2021 г. дружеството не е придобивало или предоставяло за ползване или разпореждане на активи с голяма стойност по чл. 114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма решение на управителните органи на дружеството за сключване, прекратяване или разваляне на съвместно предприятие.

1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

С решение на Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Инфра Холдинг" АД, проведено на 01.07.2021 г., се избра специализирано одиторско предприятие "БН ОДИТ" ЕООД, чрез Божидар Йорданов Начев, притежаващ диплома № 0788 от ИДЕС, да провери и завери финансовите отчети на дружеството за 2021г.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

Финансовият резултат на дружеството към 31.12.2021 г. е загуба в размер на 44 хил.лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях.

Финансовият резултат на дружеството към 31.12.2021 г. е загуба в размер на 44 хил.лв.

Като дружество майка "Инфра Холдинг" АД не извършва търговска или производствена дейност, която да акумулира реални приходи. Основната дейност на дружеството е разпределение и организиране на финансовия ресурс в групата.

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

За периода към 31.12.2021 г. дружеството не е претърпяло значителни щети.

1.14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад Не е публикуван модифициран одиторски доклад за периода.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

За периода към 31.12.2021 г. няма решение на общото събрание на акционерите относно вида и размера на дивидента, както и условията за неговото разпределяне.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

За периода към 31.12.2021 г. не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

За периода към 31.12.2021 г. не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане. Към 31.12.2021 г. дружеството няма ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал. За периода към 31.12.2021 г. не са извършвани промени в акционерния капитал.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството. До 31.12.2021 г. не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Към момента на изготвяне на настоящото приложение, няма сключени такива договори.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Към 31.12.2021 г. не е отправяно търгово предложение.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

"Инфра Холдинг" АД не е прекратявало или съществено намалявало взаимоотношенията си с клиенти, които формират най – малко 10% от приходите на дружеството за последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара. Няма въведени нови продукти и разработки.

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

За периода към 31.12.2021 г. на дружеството не са възлагани големи поръчки, възлизащи на над 10% от средните приходи на дружеството за последните три години.

1.26. Развитие цили промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

За периода към 31.12.2021 г. няма съществени изменения в обема на поръчките и използваните производствени мощности.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Не е извършвано преустановяване на продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството.

1.28. Покупка на патент. Към 31.12.2021 г. дружеството не е закупувало патенти.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

Дейността на дружеството не е обвързана с ползване на лицензи.

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

През отчетната 2021г не е на лице образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най – малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През отчетния период не са настъпили промени в икономическата група на "Инфра Холдинг" АД

1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Прогнозните финансови резултати на икономическата група за 2021 год. са описани в Годишния доклад за дейността за 2021 год.

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

ИНФРА ХОЛДИНГ АД

Неприложимо за "Инфра Холдинг " АД.

1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

За периода към 31.12.2021 г. не са настъпили други обстоятелства, освен вече обявените, които са от значение за акционерите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани книжа на компанията.

Представляващ:

/Антон Василев Божков/ Изпълнителен член и Председател на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД /

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА

СЪРЕТА