InfoVision Optoelectronics( Kunshan) Co., Ltd. — AGM Information 2021

Jun 9, 2021

• 证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2021 012

昆山龙腾光电股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2021年6月30日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统

 为配合当前防控新冠肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代 表采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东应采取有 效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出 示行程码、健康码、核酸检测证明、集中隔离医学观察等相关防疫工作。会 议当日体温正常、苏康码显示绿码者方可参会；谢绝所有中高风险地区的人 员来现场参会；非中高风险地区的人员来现场参会，应持有7日内核酸检测 阴性证明。

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 30 日 14:30

召开地点：江苏省昆山市龙腾路 1 号公司一楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 30 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》	√

4	《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨 关联交易的议案》	√
10	《关于调整公司独立董事薪酬方案暨修改<董事、监 事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

本次股东大会还将听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

• 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十二次会议及第一 届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》予以披露。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）登载《龙腾光电 2020 年年度股东大会会议资料》。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案

10

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：昆山国创投资集团有限公司

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

• （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688055	龙腾光电	2021/6/21

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一） 出席回复

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2021 年 6 月 24 日 17:00 前将登记 文件扫描件（详见登记方式所需文件）发送至邮箱 Ltdmb@ivo.com.cn 进行出席回 复。

（二） 登记方式

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件现场办 理或通过信函方式办理登记手续：

• 1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会现场会议的，

• 凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营 业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股 东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表

身份证明书、授权委托书原件（授权书格式详见附件 1）、企业营业执照复印件 （加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照和证券账户卡 办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡和身份证复印件、授权 委托书原件（授权书格式详见附件 1）和受托人身份证/护照办理登记。

3、股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续，在来信上须写明股东姓 名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明 材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，须在 2021 年 6 月 24 日 17:00 前 送达，信函以抵达公司的时间为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。

（三） 现场登记时间、地点

登记时间：2021 年 6 月 24 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00） 登记地点：江苏省昆山市龙腾路 1 号公司一楼会议室

• （四） 注意事项

• 1、为配合当前新冠肺炎疫情的防控工作，公司建议股东及股东代表采用网

• 络投票方式参加本次股东大会。

• 2、参会股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件原件。

• 3、公司不接受电话方式办理登记。

• 六、 其他事项

• （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

• （二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和 保护投资者健康，公司鼓励股东采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加 现场会议的股东应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息 登记、体温检测、出示行程码、健康码、核酸检测证明、集中隔离医学观察等相 关防疫工作。会议当日体温正常、苏康码显示绿码者方可参会；谢绝所有中高风

险地区的人员来现场参会；非中高风险地区的人员来现场参会，应持有 7 日内核 酸检测阴性证明。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。 若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会 者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可 通过网络投票进行表决。

（四）会议联系方式：

联系地址：江苏省昆山市龙腾路 1 号昆山龙腾光电股份有限公司

会议联系人：朱莉、龚稳健

邮编：215300

• 电话：0512 57278888

邮箱：Ltdmb@ivo.com.cn

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

昆山龙腾光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 30 日召 开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
4	《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7	《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》
8	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9	《关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨 关联交易的议案》
10	《关于调整公司独立董事薪酬方案暨修改<董事、监 事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。