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Mar 12, 2026

인포바인/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대로 24 FKI타워 컨퍼런스센터 3층 다이아몬드
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조 제6항에 따라 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 적정의견과 감사 동의가 있었으므로 제26기 재무제표(연결 및 별도)를 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 내용을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.(재무제표 승인 이사회 결의일 : 2026년3월12일) - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③제26기 재무제표(연결 및 별도) 보고, ④내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	정관일부 변경 승인의 건	-
2호 의안	사외이사 김관형 선임의 건	-
3호 의안	감사 박재우 선임의 건	-
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김관형	1972-04	3	신규선임	삼일회계법인 이사 (주)뉴웨이블 부대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재우	1972-08	3	재선임	상근	現법무법인(유) 율촌 변호사