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Mar 12, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)인포바인 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 인포바인주 소: 서울시 영등포구 여의대로24, 40층전화번호: 02-3775-3366
작 성 자:	성 명: 김수연부서 및 직위: 경영관리팀 부장전화번호: 02-3775-3366

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 인포바인본인2026년 03월 12일2026년 03월 27일2026년 03월 17일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 인포바인보통주1,730,05254.18본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

권성준최대주주보통주529,67916.59최대주주-김재수특수관계인보통주27,0000.84임원(미등기)-556,67917.43-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최용준보통주0임원임원-김수연보통주7,000직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)위스컴퍼니웍스법인보통주0없음없음-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)위스컴퍼니웍스위성우경기도 성남시 분당구 성남대로의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거031-714-7009

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 12일2026년 03월 17일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 위임장 접수처 - 주소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 40층(여의도동, FKI타워) (주)인포바인 경영관리팀 - 전화번호 : 02-3775-3366 - 팩스번호 : 02-718-1610 - 우편접수 : 가능 - 접수기간 : 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일 2. 직접 권유자에게 위임장을 전달하는 방법 - 사전 만남일정 협의 필요 - 기한 : 2026년 3월 26일 18시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 9시 서울시 영등포구 여의대로 24 FKI타워 컨퍼런스센터 3층 다이아몬드

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조 의 4 제 1항, 상법 시행령 제 10조 및 당사 정관 제 24조에 의거 본 주주총회소집공고(금융감독원 전자공시 시스템 및 당사 홈페이지 참조)로써 소집통지를 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

■ 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 본인 신분증- 대리행사

·개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증

·법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000 주 로 한다.	제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000 주로 한다.	- 발행주식총수 변경
제7조 (1주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 壹주의 금액은 금 500 원 으 로 한다.	제7조 (1주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 壹주의 금액은 금 100 원 으로 한다.	- 주식 액면분할(1:5) 반영
제16조 (명의개서대리인) ① ~ ④ (생략) <신설>	제16조 (명의개서대리인) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	- 전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목 에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련함.
제34조 (이사의 수) 당 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 한다.	제34조 (이사의 수) 당 회사의 이사는 3인으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 이사의 수 변경하고, 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.
제38조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략) <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경>	제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음)	- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제 382 조의 3 개정내용을 반영하여 , 제 2 항을 신설하고 , 이에 따라 항 번호를 변경함 .
제 39 조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② (생략)	제 39 조(이사의 보수와 퇴직금) ① 각 사업연도별 이사의 보수총액의 한도는 금5,000백만원으로 한다. 다만, 주주총회의 보통결의에 따라 이를 증액할 수 있다. ② (현행과 같음)	- 상법 제388조에 따른 이사 보수 규정을 정관에 반영하여, 이사.보수 한도를 정관으로 직접 정함으로써 주주총회 결의 절차를 간소화하고 보수지급의 법적 근거를 명확히 하고자 함.
제39조의2 (이사의 책임감경) 「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초 과하 는 금액 에 대 하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제39조의2 (이사의 책임감경) 「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초 과 하 는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
제51조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제39조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정.의결하여야 한다.	제51조(감사의 보수와 퇴직금) ① 각 사업연도별 감사의 보수총액의 한도는 금100백만원으로 한다. 다만, 주주총회의 보통결의에 따라 이를 증액할 수 있다. ② 감사의 퇴직금에 관하여는 제39조의 규정을 준용한다.	- 상법 제388조에 따른 감사 보수 규정을 정관에 반영하여, 감사보수 한도를 정관으로 직접 정함으로써 주주총회 결의 절차를 간소화하고 보수지급의 법적 근거를 명확히 하고자 함.
	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제34조, 제39조의2의 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제 20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	- 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항).

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김관형	1972.04.05	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김관형	회계사	1998.11~2014.08	삼일회계법인 이사	없음
2021.11~2025.12	(주)뉴웨이블 부대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이사회의 구성원으로서 상법 제382조의3등 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행할 계획임. 상법 제542조의8제2항등 법률상 사외이사 자격요건에 결격사항이 없으며, 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사의 사업분야에 대한 전문성과 이해력이 탁월하고 회사 경영 전반에 대한 실무 경험을 바탕으로 당사의 경영활동 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천함

확인서 2026.03.12 사외이사 선임 확인서(김관형).jpg 2026.03.12 사외이사 선임 확인서(김관형)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박재우	1972.08.11	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박재우	現법무법인(유) 율촌 변호사	2012년~현재	법무법인(유) 율촌 변호사	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 기업 경영환경에 대한 높은 이해와 전문지식을 통하여 통찰력 있는 감사 업무수행이 기대되어 추천함

확인서 2026.03.12 감사선임 확인서(박재우).jpg 2026.03.12 감사선임 확인서(박재우)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	801백만원
최고한도액	30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음