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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

인포바인/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터 3층 다이아몬드
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 제21기 재무제표(연결 및 별도)보고   - 내부회계관리 실태보고 2. 결의사항   제1호의안 : 정관 일부 변경의 건   제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 권성준)   제3호의안 : 감사 선임의 건(비상근 박재우)   제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조 제6항에 따라 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 적정의견과 감사 동의가 있었으므로 제21기 재무제표(연결 및 별도)를 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 내용을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.(재무제표 승인 이사회 결의일 : 2021년 3월 11일)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권성준	1971-05	3	재선임	現(주)인포바인 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재우	1972-08	3	신규선임	비상근	現법무법인(유) 율촌 변호사