INFOvine co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

인포바인/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	89,752		- 매출액
- 부채총계	4,853		- 영업이익	11,350
- 자본금	1,596		- 당기순이익	9,028
- 자본총계	84,899		*주당순이익(원)	4,149
나. 연결	- 자산총계	90,450		- 매출액
- 부채총계	5,584		- 영업이익	9,516
- 자본금	1,596		- 당기순이익	8,994
- 자본총계	84,866		*주당순이익(원)	4,134
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	900
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,958,267,700
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 김재수 재선임(1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<부의안건> 제1호의안 : 이사선임의 건(사내이사 김재수)    ☞ 원안대로 승인함 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인함 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인함
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조 제6항에 의거, 제20기 재무제표(연결 및 별도)는 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의를 모두 충족하여 그 내용을 이사회 결의(2020.03.11)로 승인하였고, 금번 주주총회에서 보고하였습니다. -당사는 자산 1천억원 미만의 코스닥시장주권상장 벤처기업으로 사외이사 선임의 예외가 적용되어 사외이사를 선임하지 않고 있습니다.
※관련공시		2020-03-23 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재수	1975-01	3	재선임	- 고려대정보보호대학원 - 現(주)인포바인 기술연구소장