Infotmic co.,ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 9, 2025

证券代码：000670

证券简称：盈方微

公告编号：2025-092

盈方微电子股份有限公司

关于召开2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

• 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

• 7、出席对象：

（1）截至本次会议股权登记日下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东， 可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于为子公司新增担保额度预计的议 案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于竞域投资拟向公司新增反担保暨 关联交易的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于增加注册资本及修订<公司章程> 的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案经公司第十三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 于 2025 年 12 月 6 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别说明事项

（1）议案 1、3 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 2 为普通事项，须经出席股东 会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

（2）议案 2 所涉关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避 表决，同时不接受其他股东委托投票。

（3）本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计 票结果（中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：以现场、信函、邮箱或传真的方式进行登记，不接受电话

• 方式登记

• 2、登记时间：2025 年 12 月 23 日-24 日（上午 9:00—12:00、下午 1:30—

5:30）

3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区天山西路 799 号舜元 科创大厦 5 楼 03/05 单元

• 4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券 账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需 持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人 身份证进行登记。

5、会议联系方式

联系人：代博

－ 电话号码：021 58853066 － 传真号码：021 58853100 邮政编码：200050

电子邮箱：infotm@infotm.com

与会股东的交通及食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通 过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票， 网络投票具体操作流程详见（附件一）。

五、备查文件

1、第十三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 10 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码： 360670 ，投票简称： 盈方投票

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

• 11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 25 日（现场股东会

• 召开当日）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股

份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于为子公司新增担保额度预计的议案》	√
2.00	《关于竞域投资拟向公司新增反担保暨关联交易的议 案》	√
3.00	《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
委托人（签名或盖章）： 委托人股东账号： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人持股数量： 代理人姓名及签名： 代理人身份证号码： 有效期限：自签署日至本次股东会结束 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日