Infotmic co.,ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Sep 27, 2023

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-052

盈方微电子股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事罗斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人罗斌先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照盈方 微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托， 独立董事罗斌先生作为征集人就公司拟于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第四 次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称 “本激励计划”）相关议案向公司全体股东公开征集表决权。

一、征集人声明

本人罗斌作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托， 就公司拟召开的 2023 年第四次临时股东大会中审议的公司 2023 年限制性股票与 股票期权激励计划相关议案征集股东表决权而制作并签署本公告。征集人保证本 公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵 市场等证券欺诈行为。

本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告，未有擅自发布信息的行为。

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本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚 假、误导性陈述或重大遗漏。

征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违 反法律、法规、《盈方微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 及公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、征集人基本情况

1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事罗斌，其基本情况如下： 罗斌先生：中国国籍，1971 年出生，研究生学历，EMBA，注册会计师， 国家法律职业资格。历任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、上海凯 业资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研究部副 经理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理、上海盛万投资顾 问有限公司合伙人、浙江龙盛集团股份有限公司任董事、财务总监。现任威海银 润资产管理有限公司首席投资官、横华怡泰基金研究总监、上海桔和企业管理合 伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独 立董事、厦门乾照光电股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董 事。

• 2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处

• 罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股 东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及 的议案之间不存在任何利害关系。

• 4、征集人的主体资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

• 《公司章程》等规定。

三、征集表决权的具体事项

1、本次征集事项

由征集人针对 2023 年第四次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股 东公开征集表决权：

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议案编码	议案名称
1.00	《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00	《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划 相关事宜的议案》

关于本次股东大会的相关信息，详见公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

2、征集主张

征集人投票意向：征集人作为本公司独立董事，出席了 2023 年 9 月 27 日召 开的公司第十二届董事会第九次会议，对《关于公司<2023 年限制性股票与股票 期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票与股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》均投了同意票， 并对相关议案发表了明确同意的独立意见。

征集人投票理由：征集人认为公司实施本激励计划有利于进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性与创 造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心 团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略 和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定 了本次征集表决权方案，其具体内容如下：

1、征集对象：截至 2023 年 10 月 9 日（本次股东大会股权登记日）下午股 市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了 出席会议登记手续的公司全体股东。

2、征集时间：2023 年 10 月 10 日至 2023 年 10 月 13 日（每日上午 9:00-11:30， 下午 13:30-17:00）。

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3、征集表决权的确权日：2023 年 10 月 9 日（本次股东大会股权登记日）

4、征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公 告的形式公开征集表决权。

5、征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，其应按本公告附件规定的格 式和内容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》（以下简称“授权委 托书”）。

第二步：委托表决的股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的 授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司董事会办公室签收授权委托 书及其他相关文件：

（1）委托表决股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代 表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定 提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托表决股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表 人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托表决股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内 将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告 指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

委托表决股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为： 收件人：代博

地址：上海市长宁区天山西路799 号舜元科创大厦5 楼03/05 单元 邮政编码：200050

电话号码：021－58853066 传真号码：021－58853100 电子邮箱：infotm@infotm.com

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请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决股东的联系电话和联系

• 人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。

• 第四步：由见证律师确认有效表决票。

公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列 示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

• 6、委托表决股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托

• 将被确认为有效：

（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• （3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

• （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

7、股东将其对征集事项表决权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相 同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后 收到的授权委托书为有效。

8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

（1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截 止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的 授权委托自动失效；

（2）股东亲自出席会议或将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他 人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集 人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的表决指示，并在同 意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权 委托无效。

9、由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本 公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖 章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托 代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文

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件均被确认为有效。

特此公告。

附件：独立董事公开征集表决权授权委托书

征集人：罗斌

2023 年 9 月 28 日

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附件：

盈方微电子股份有限公司

独立董事公开征集表决权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集表决权制作并公告的《盈方微电子股份有限公司独立董事关于公开征 集表决权的公告》《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》及其他相关 文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集表决 权的公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委 托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托盈方微电子股份有限公司独立董 事罗斌先生作为本人/本公司的代理人出席盈方微电子股份有限公司 2023 年第四 次临时股东大会，将所持盈方微电子股份有限公司全部股份对应的表决权委托给 罗斌先生行使，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集表决权事项的表决意见如下：

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
议案编 码	议案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案
1.00	《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 年 限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》	√

注：此授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上 述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择 超过一项或未选择的，则视为其授权委托无效。

授权委托书复印有效：单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

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委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持有股份的性质：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2023 年第四次临时股东大会结束。

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