Infotmic co.,ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 30, 2020

证券代码：000670 证券简称：*ST 盈方 公告编号：2020-023

盈方微电子股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，决定召开2020 年第一次临时 股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间

1、现场会议时间：2020 年4 月15 日（星期三）14:00

2、网络投票时间：2020 年4 月15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统投票的具体时间为2020 年4 月15 日9:30—11:30, 13:00—15:00，通过互联 网投票系统投票的具体时间为2020 年4 月15 日9:15—15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2020 年4 月8 日

（七）出席对象

1、截至本次会议股权登记日（2020 年4 月8 日）下午3:00 收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现 场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是

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本公司股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师

• （八）现场会议召开地点：上海市长宁区延安西路1066 号全季酒店4 楼会

• 议室

二、会议审议事项

• 1、《关于聘任会计师事务所的议案》

上述议案1 已经公司第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会 议审议通过，具体内容详见公司于2020 年3 月31 日在巨潮资讯网上 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有 效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
非累积投 票提案
1.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记

2、登记时间：2020 年4 月13 日至2020 年4 月14 日（上午9∶00—12∶00、 下午1∶30—5∶30）

3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区江苏路458 号308、312

室

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会 议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户 卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法

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定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营 业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证 进行登记。

5、会议联系方式

联 系 人：代博

电话号码：021－58853066

传真号码：021－58853100 邮政编码：200050 电子邮箱：infotm@infotm.com

与会股东的交通及食宿等费用自理。

五、其他注意事项

鉴于当前处于疫情期间，公司严格遵守上海市关于疫情防范的各项规定，为 维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，特就有关事宜提示 如下：

1、建议股东通过授权委托投票或网络投票方式参会表决；

2、本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控相关要求，现场参会股东（或 股东代理人）应如实登记个人近期行程、有无发热及患者接触史等信息，需服从 工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、随申 码为绿色的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参 加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

七、备查文件

• 1、第十一届董事会第四次会议决议；

• 2、第十一届监事会第四次会议决议。

盈方微电子股份有限公司

董事会

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2020 年3 月31 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码： 360670 ，投票简称： 盈方投票

• 2、填报表决意见或选举票数。

• 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票时间：2020 年4 月15 日的交易时间，即 9:30-11:30 和13:00-15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网络投票系统开始投票的时间为2020 年4 月15 日（现场股东大会

• 召开当日）9:15—15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.co

• m.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股

份有限公司2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投 票提案
1.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量：

代理人姓名及签名：

代理人身份证号码： 有效期限：自签署日至本次股东大会结束 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

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